Bitcoin Fog 创始人因洗钱被判 12 年半 监禁

据彭博社报道,BitcoinFog创始人罗曼·斯特林戈夫(RomanSterlingov)因洗钱数千万美元非法毒品交易款项被判刑12年半。36岁的斯特林戈夫于周五在华盛顿联邦法院被判150个月监禁,罪名包括经营“最大且持续时间最长”的洗钱服务。斯特林戈夫通过BitcoinFog提供加密货币混合服务,掩盖非法交易来源。检方曾要求判处...

假直播,真洗钱

近日,法院对该案作出判决,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处13名被告人有期徒刑,各并处罚金;退出的违法所得100余万元依法予以没收,剩余违法所得120余万元依法予以追缴,在案扣押的现金18万元依法予以没收,上缴国库。(周晶晶戴安琪段雯)

出借银行卡“躺赚”?18人获刑

经法院审理，18名被告人均被判处有期徒刑三年三个月至拘役四个月不等刑罚，并处罚金人民币四万元至六千元不等。近年来，网络诈骗、赌博案件频发，大量的诈骗、赌博资金通过各类银行卡转移或取现，一些人以为自己只是提供银行卡帮着收款，并没有参与诈骗或赌博，便不构成犯罪，这是一种误区。检察官在此提醒大家，明知...

官员全家腐败妻姐情妇全判了 儿子已入美国国籍

以洗钱罪判处被告人黄蕾有期徒刑4年,并处罚金7.5万元。一审判决后,黄蕾不服上诉。二审法院经查,对于黄蕾主观上是否有受贿故意的问题,法院经查,黄蕾、陈爱民、李俊夫、徐某等人在侦查阶段的供述和证言基本吻合,通过相互印证可以证实,黄蕾与李俊夫有不正当的男女关系,黄蕾想利用她与李俊夫的特定关系,利用李俊夫的职务便...

金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款

“给我准备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用，诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金洗钱细节也随之曝光：顾客不现身，他人代刷卡，取金不验货、不要发票。事后调查发现，在购买黄金使用的18万元中，有16万元都涉及已报案的电信网络诈骗赃款。红星新闻...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

承办检察官细致审查该案,结合黄某前科及现有证据,通过调查资金流转、快递记录等,构建完整证据链,证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下,仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得,金额共计为18万余元(www.e993.com)2024年11月15日。经检察机关提起公诉,法院作出前述判决。

越南:跨国洗钱诈骗犯罪团伙 头目中国籍男子被判18年

审判委员会判处莫平兴(777pay部门财务组组长)有期徒刑18年,判处阮文平(副组长)、武春辉和张兴潘有期徒刑16年。该团伙其余10名被告人均犯“诈骗公民财产罪”被判处12～15年有期徒刑。法院以“洗钱罪”为由,对丁文兴判处有期徒刑11年,罚金5000万越南盾;黎陈越英被判处有期徒刑10年。其余被告人被判处有...

葫芦岛银行前高管曾挪走 26 亿元,通过虚拟币洗钱 18 亿余元

其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中,一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元,被判刑2年3个月,并处罚金人民币200万元。2020年9月至10月期间,项某1伙同陈某3、郑某、徐某、孔某、项某2(均另案处理)及被告人陈某1,...

青海首例“贩毒+洗钱”案宣判 主犯获刑18年

中新网西宁4月8日电(祁增蓓)4月8日,记者从青海省西宁市城东区人民检察院获悉,由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日宣判,主犯马某甲被判处有期徒刑十八年。据悉,这是青海省首例“贩毒+洗钱”案件。据介绍,2022年2月至2023年4月期间,被告人马某甲长期在西宁市通过联系毒品卖家后将毒品交给马某乙...

时隔18个月比特币再次站上4万美元:因何反弹?有何风险?

比特币价格18个月以来首次突破4万美元从宏观层面来看,美联储9月决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%,保持在22年来最高点。11月议息会议上,美联储决定依旧维持利率不变。芝商所CMEGroup的数据显示,市场预期美联储12月维持利率在5.25%-5.5%不变的可能性为99.9%,下调25个基点的可能性为0.1%。