中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

一对男女涉嫌串谋诈骗及洗黑钱 今日同判处监禁27个月

姓郭被告就两项串谋诈骗罪判监27个月。同时，针对近年洗黑钱案的上升趋势，控方向法庭以有组织及严重罪行条例申请加刑，以增加阻吓性。经审视后，法庭批准加重刑期百分之二十五。姓梁被告被判监27个月，警方认为判刑已经充分反映案件严重性。警方呼吁市民，如果怀疑遇到骗案，可以致电防骗易热线18222查询或拨999报案。...

山西“高级玩家”宋利,徒手“赚”6000万,判死刑也不退赃,钱去哪了

在对宋利的资产进行盘查时，警方发现了大量来历不明的钱财。她钱财来源的其中一个途径就是通过购置房产来“洗黑钱”。经查证，他在新加坡、厦门、香港、北京等地都有房产。涉及的地域非常广，仅仅就这一途径，就为她带来了4396万的钱财，所以那几辆豪车对她来说根本就是小意思。作为一个报社副主编，她还参与政府...

卷走5000亿、坑200万中国人的MBI集团创始人,从泰国引渡回国受审

因涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱,遭泰国警方逮捕的MBI国际集团创办人张誉发,在泰国和中国执法官员的押送下,乘机从泰国引渡到中国受审,接受调查。此前,泰国法院最终裁定将张誉发引渡至中国;根据裁决,从5月21日最终判决之日起90天内,张誉发必须被引渡至中国。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网(www.e993.com)2024年11月26日。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。

知名八卦主播证实,小团团涉案金额太大,连助理都要被判6年

其中就有爆料称，小团团会被顶格处理，大概率是被判6-8年的，而且因为小团团的团队太会搞事，导致她和工会发生矛盾，这几年其实并没有赚多少，这场涉案金额被曝光高达4800万，她根本赔不起。于是她找到自己的父亲和榜一大哥，希望能借钱解决这件事，但是小团团当地对于这种违法行为非常厌恶，相关部门希望顶格...

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利,明知林某年...

京东宣布:涨薪30%;香港最大AI诈骗细节曝光:英国CFO被换脸,骗走...

近日,有博主称,一位拥有800万粉丝的快手网红,在直播中自曝总收入高达717万,平均每个月就能赚27万。其中,300多万是来自磁力巨星,还有300多万是来自直播收入,快手小店的卖货收入只有十几万,占了很少的一部分。网友表示,这些网红的主要收入来源就是直播收礼物,他们直播PK靠的是剧情。此外,上述收入仅仅是快手平台上的...