操控19家空壳公司假直播真洗钱!13人获刑

当月,公司将开发的直播App以2万元的价格卖给李某,为洗钱做掩护。犯罪手段不断翻新但是没过多久,公司的对公账户就被封,原因是有大量反映该公司涉黄、赌、诈的投诉举报。为解决这一问题,吴某和曹某商议后决定,一方面,注册新的公司和对公账户用于洗钱;另一方面,安排人手对这些投诉作退款处理,防止账户再被封。之...

假直播,真洗钱

近日,法院对该案作出判决,以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处13名被告人有期徒刑,各并处罚金;退出的违法所得100余万元依法予以没收,剩余违法所得120余万元依法予以追缴,在案扣押的现金18万元依法予以没收,上缴国库。

【平安祥和 幸福安康】破案3起抓获9人挽损100万

为纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,汉滨公安分局紧盯多发性新型“非接触洗钱”电信网络诈骗犯罪,依托“专业+机制+大数据”快打模式,综合运用多种手段措施,于近日成功破获电诈案件3起,抓获涉诈人员9名,预警劝阻1起,追赃挽损100余万元,以破案攻坚的实际行动有力守护人民群众的钱袋子。警银协作快打“异地取...

某银行中层干部受贿1700万 为洗钱把装了100万现金的行李箱交给妻弟

近日,上海市浦东新区人民检察院披露了该院办理的一起洗钱案,两名被告人因帮助王某转移受贿钱款,构成洗钱罪,被判处有期徒刑1年、缓刑1年,并处罚金1万元。王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月,王某受一家业务单位公司时任总经理的请托,为该公司与其所在银行开展相关...

...获刑12年,曾将70万贿赂款放弟弟账户,再转给弟弟好友凑100万投资

一审判决2024年7月26日,苍溪县人民法院以田刚富犯受贿罪,判处有期徒刑十年三个月,并处罚金60万元;犯滥用职权罪,判处有期徒刑三年;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金7万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金67万元。判决现已生效。

差一点!女子因“涉嫌洗钱”被骗100万!

3月22日晚,荣昌区公安局昌元派出所副所长胡力方带领防诈小分队进行入户反诈宣传时,成功劝阻被骗居民转账,保住其100万元(www.e993.com)2024年11月7日。当晚,民警来到毛女士家时,毛女士便自称刚接到某市公安局“陈警官”电话,说她涉嫌参与“李某非法洗钱案”,需将名下资金转移至“安全账户”待查,正准备按对方指示转账。

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

2、被用于洗钱犯罪团伙洗钱3、被用于偷逃税款非法买卖“两卡”可能承担的后果1、信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。2、限制业务5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位...

银行卡涉嫌洗钱?女子被诈骗100万元 民警紧急止付挽回损失

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-ad784b14f29723bb0de6664689cfd121银行卡涉嫌洗钱?女子被诈骗100万元民警紧急止付挽回损失2024-08-1116:22发布于福建|5799观看5142手机看第一帮帮团粉丝13.5万|关注3+关注...

银行卡涉嫌洗钱?女子被诈骗100万元 民警紧急止付挽回损失

骗子戳中女子软肋,2000万存款险被骗光,最后一步操作时民警恰好赶到4评论2024-10-241541|01:14反诈第1线老人遭遇电诈价值近160万元黄金险被骗2024-10-244918|01:25四川成都警方破获职称代评诈骗案2024-10-256258|02:07网络水军”刷单控评涉案金额达1亿元2评论2024-10-2300:39这鬼服能...

2007年邯郸农行5100万不翼而飞,嫌犯以为天衣无缝,谁知5天破案

2007年邯郸农行5100万不翼而飞，嫌犯以为天衣无缝，谁知5天破案2007年4月19日，邯郸农业银行5100万元巨款失而复得的消息引起了全国的广泛关注。然而，这起震惊四座的案件的主角竟然是一些普通的银行员工？他们原以为自己的计划无懈可击，但在短短5天内便遭遇了失败。这宗看似无懈可击的犯罪，究竟是怎样被警方...