洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至22日,李某先后...

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑阳泉在职硕士=2年制+学费7980元(无需到校)+(学历+学位)广告双证研究生-晴辉了解详情

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?

7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24年零11个月的监禁。英国警方一直在大力打击洗钱相关的金融犯罪活动,在接到线报之后,由于担心地下钱庄的存...

中国团伙3年帮留学生换汇5亿,7人被判24年洗钱罪

在2020年2月至2023年6月这段时间里，一个犯罪团体通过洗钱活动非法转移了超过5500万英镑的资金(www.e993.com)2024年11月7日。最近，法庭对这伙人进行了判决，8月19日，四名嫌疑人因洗钱罪分别被判刑；在此之前，6月14日，另外三名嫌疑人也已被判刑。所有七名被告合计需承担24年11个月的刑期。为了追踪这些非法资金，警方于2022年12月29日...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

《刑法》第191条规定，犯洗钱罪“情节严重”的，处五年以上十年以下有期徒刑。2020年《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）提出“依法从严惩处洗钱犯罪”，并提出“情节严重”标准：洗钱数额在10万元以上的，或者洗钱数额在5万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定“情节严重”：（1）多次实施...

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑5月24日消息,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑六年零八个月。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

05由于在狱中表现良好,部分被告的刑期可扣除,如苏文强在5月初就出狱,实际服刑8个多个月。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考新加坡法院今天(6月10日)宣判了30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,这也意味着涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告,已全数被判刑。

"蛇头"、打手与洗钱:128份判决书里的"缅北"电诈链条

新京报记者梳理发现,在与诈骗链条有关的案例中,被告人的最高判刑为九年,其涉案诈骗金额达到四十余万元。判决书显示,自愿前往缅甸参与境外非法诈骗组织的魏阳,假扮客服,诱导被害人下载“安逸花”“港湾金融”“京东白条”等虚假的借款APP,然后以被害人银行卡信息填错、没有填写订单码、提现太快等理由,对被害人进行欺...