打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元罚金。为填补亏空,直播公司改行洗钱“钱都充了,却没有我要看的电影!”沈某打开电脑,看着满屏的客户投诉早已习以为常。公司...

以案说法筑防线丨走私类洗钱案件

判决余某1犯走私普通货物、物品罪,判处有期徒刑五年;犯洗钱罪,判处有期徒刑十个月,并处人民币四万元;决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币四万元。2023年7月,江西省高级人民法院作出终审判决,维持对赣州A公司、余某1的一审判决。02典型意义01本案为省内首例走私犯罪类洗钱案件,同时也是省内首例单位洗...

陈水扁洗钱案获判免诉 台湾高等法院撤销发回更审

台北地方法院合议庭5月20日认定,陈水扁洗钱案追诉权时效期为10年,追诉权时效自2006年1月25日起计算,期间陈水扁虽因疾病未能到庭,但追诉权时效既已完成,洗钱案判决为免诉。台北检方认为台北地方法院算错追诉时效,因而不服判决并提起上诉。台湾高等法院28日判决指,原审认为此案追诉权时效完成,即作出免诉判决,其诉讼...

在英中国团伙洗钱超5500万英镑被判25年!满地现金、点钞机...?

据悉,近日,一伙总部位于伦敦东区的中国团伙因协助国际有组织犯罪集团洗钱超过5500万英镑而被判处总共25年监禁。据报道,在斯内尔斯布鲁克刑事法庭(SnaresbrookCrownCourt),七名“地下银行家”因洗钱罪被判刑,两次庭审分别于今年6月14日和8月19日举行,累计刑期为24年零11个月。由于对地下银行日益增长的担忧,伦敦...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

洗钱100万罪判多少年?

洗钱罪的处罚为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严峻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月7日。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前...

陈水扁洗钱案获判免诉 被撤销发回更审

台北地方法院合议庭5月20日认定，陈水扁洗钱案追诉权时效期为10年，追诉权时效自2006年1月25日起计算，期间陈水扁虽因疾病未能到庭，但追诉权时效既已完成，洗钱案判决为免诉。台北检方认为台北地方法院算错追诉时效，因而不服判决并提起上诉。台湾“高等法院”28日判决指，原审认为此案追诉权时效完成，即作出免诉判决...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

王某辉等7名一般参加者七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,并处人民币十一万元至一万三千元不等的罚金;以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员六年三个月至三年不等的有期徒刑,并处人民币五十万元至十万元不等的罚金;依法及时返还被害人损失...

马上消费反洗钱小课堂|反洗钱真实案例:获利一万,被判三年

判决书显示,被告人与上游犯罪分子取得联系后,带领三人办理银行卡,并将三人带到一小区内参与洗钱。虽然这四名被告通过洗钱获取的不法利益并不算多,但按照相关法律法规,依然被判处三个月到三年不等的拘役或有期徒刑,以及两千元到一万元不等的罚金。随着社会经济的快速发展,各种犯罪与洗钱活动相互交织渗透,除了上述提...

账户涉嫌洗钱被银行限制交易 一公司起诉银行 法院这样判了

账户交易8个亿纳税不足百万银行判断涉税洗钱商贸公司做了什么,被银行限制账户交易?华夏银行世纪城支行认为该公司具有涉税洗钱行为。主要基于两大原因:一、该公司监事利用个人账户过渡企业资金。判决书显示,商贸公司在华夏银行开立基本账户两年后,开始发生异常交易。