两男子帮境外骗子洗钱1000余万元,从中获利20余万元
2023年3月12日 - 百家号
近日，大同公安分局刑侦三队民警，在萨尔图区、东风新村等地，将小亮（化名）、小超（化名）等人抓获。两人都很年轻，却为了赚钱，帮电信诈骗分子洗钱，流水高达1000余万元。随着小亮、小超的落网，警方顺藤摸瓜又抓获11人。自此，以两人为首的跑分洗钱团伙宣告覆灭。小亮、小超等人是怎样和电诈分子建立的联系？他们...
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五张异常信用卡牵出特大洗钱团伙
2022年7月8日 - 海南省人民检察院
2021年9月,公安干警获得线索,淄博市张店区杜某等5人名下的银行卡流水异常,账户在较短时间内交易额剧增,其中一张银行卡在一个月时间内的交易额高达1亿余元,其余银行卡的交易额也达几千万元。经调查,杜某等人大都无正当职业,收入较低,短期内如此大额的银行转账,与家庭收支有明显的差异,而且存在账面流水即入即出...
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太空链涉嫌欺诈:价值接近为零 薛蛮子等一票大佬站台
2018年3月16日 - 新浪
从2017年12月20日至2018年1月15日,ETH价格平均约1000美元,也就是说,太空链仅通过私募便筹集了近10亿人民币。而这个过程仅在1月10日一天。当然,在此之前,从12月底开始,代投就已经将一份私募白皮书(下称“私募版”白皮书)发给了若干投资人以吸引资金。私募白皮书被指严重造假一切都要从2018年1月15日晚11...
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