洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

走水背后的“大头目”判监12年,获利4千多万被罚3.2亿!

珠海市中级人民法院日前对拱北海关缉私部门侦办的卓某某团伙行李藏匿走私酒案作出一审判决,以走私普通货物罪判处卓某某有期徒刑10年、并处罚金人民币3.1698亿元,以洗钱罪判处卓某某有期徒刑4年11个月、并处罚金人民币429万元,数罪并罚后,决定执行有期徒刑12年、并处罚金人民币3.2127亿元,判处没收查扣的走私酒2,754瓶...

Wind风控日报 | 央行主管媒体发文提示长期国债相关风险

根据展期方案,“HPR龙债2”的计息基础金额的兑付时间调整为自表决通过之日起至2025年11月10日。知情人士表示,龙光集团曾向债券持有人提议,给予其整体境内债本息兑付十个月宽限期,将宽限期延至2025年3月,并可能会提出新的债务解决方案。5、远洋资本有限公司被司法执行,资产受限金额达29.99亿元中国国际金融股份有...

无锡江阴公安破获网络洗钱案:涉案金额达2000多万,人均获利3万

据民警调查，该团伙从2019年开始，累计洗钱2000多万元，人均获利3万多元，直到现在才被无锡江阴公安所破获，目前这4人犯罪嫌疑人因涉嫌网络洗钱案被刑事拘留，等待他们的将是牢狱之灾。对于犯罪分子来说，洗钱是最暴利的一种方式，不要以为洗钱就和你无关，只要是现金流大的地方都有可能是洗钱的场所，甚至你也有可...

仅一个多月获利十多万?燕郊两男子被警方逮捕

近日,燕郊俩男子涉嫌“帮信罪”被抓获,两人通过网络跑分洗钱,从中获利十万余元...燕郊两男子“帮信罪”被捕小区门口成功抓获嫌犯为有效遏制电信诈骗违法犯罪案件高发态势,我局刑警大队以“治乱百日攻坚”和“利剑铸盾”行动为契机,深入打击电信诈骗犯罪,2021年7月25日抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑...

洗钱5000多万!四川汶川5男子帮助信息网络犯罪活动被判刑

洗钱5000多万!四川汶川5男子帮助信息网络犯罪活动被判刑四川阿坝州汶川县一团伙通过邀约他人办理银行卡后高价转卖,这些卡被寄境外后,由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动,累计涉案洗钱金额多达5000多万元(www.e993.com)2024年11月15日。这是阿坝州发现并侦破的首起州内籍人员涉及买卖银行卡的犯罪案件。3月24日,汶川县法院判处王某某有期徒刑1年8...

呼和浩特一男子被骗50多万元 竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙

李先生半信半疑,试着投了50多元,小程序还真就返利了七八块钱,而且也提现了。李先生一算,利润应该在15%到20%之间,这个买卖倒是挺划算。于是,他继续关注畅聊群里的动态。受害人李先生每天下午,这个畅聊群里面,有一个抢单的活动,这个畅聊APP(群)里当时有很多人,那个里面有抢三千元的,有抢五千元的,也有(...

多人上当,累计被骗100多万元,雅安首例洗钱罪案件公开审理

近日,天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪,被告人谭某、杨某被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,并当庭宣判,判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑,并处人民币十五万五千元至六万元不等罚金。该案系雅安地区首例洗钱罪案件。2020年上半年,“TJX财富投资平台”通过网络发布广告,虚构平台在肯尼...

千万别碰!买卖比特币“跑分”盈利8500元被认定协助洗钱,被判刑四年

最终,温某、郭某、常某等人,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元、判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元;其他犯罪人员有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。虚拟货币成为洗钱犯罪新“温床”...

卷走10亿坐拥23套房!“美女总裁”穿睡衣被抓获,还牵出上亿洗钱大案

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。网友评论:@静则明:法律要严惩,不知道害了多少家庭。@王子:记着点,只要犯了事,法网恢恢,疏而不漏,更何况国外既不...