绍兴冯女士,被骗20万!

绍兴冯女士,被骗20万!夏季治安打击整治行动注意了,注意了,紧急通知!近期FaceTime视频诈骗再次多发不仅如此诈骗分子竟然还冒充绍兴公安这一套组合拳下来绍兴不少市民朋友中了招……案例分析1近日绍兴越城的冯女士接到一个“FaceTime”陌生视频来电对方自称是绍兴市公安局民警告知其涉及一起“洗钱案”...

“男友”大方转账20万买黄金 樟树一女子陷入洗钱圈套险些上当

两人相处短短一周“罗某”就转账20万元请求刘女士帮助其购买黄金此异常举动引起民警的怀疑经过查看两人的聊天记录民警认定刘女士可能正陷入洗钱案的圈套民警紧急行动立马将刘女士的银行卡进行保护性止付并带刘女士至银行打印流水信息随后民警对“罗某”银行卡转来的20万进行调查经过抽丝剥茧般追踪...

20万“打水漂”,骗子急得直呼要报警……

听了对方的说辞,刘女士更加确定这笔钱有问题,于是立即到当地反诈中心咨询,民警查询后告诉刘女士,转入她银行账户的20万是受害人的受骗资金,属于赃款!如果帮助转移赃款,就涉嫌“洗钱”。刘女士听后十分震惊,没想到自己差点沦为“洗钱”的“工具人”,同时也非常感谢威远警方平日里的反诈宣传,让自己有反诈意识,才未...

涉最大洗钱案!新加坡起诉两名中国籍银行经理

在新加坡,家办每年本地运营开支费用最低为20万新元,且家办需满足中央管理和控制的要求,其实际控制人和管理团队要长期居住在新加坡。另从身份规划来看,陈女士观察到,通过单一家办前往新加坡的绝大部分人拿到的是工作签EP(EmploymentPass,就业准证)。2023年9月,新加坡对工作签证做了修改,除满足市场工资标准外,还...

电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边

电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、推广引流等人员的统称。前不久，福建福州警方擒获了两名“工具人”。家住福建莆田的林某，突然舍近求远地到福州来取20万现金，当银行工作人员询问相关取款信息时，他一声不吭，全由同伴来回答，这种种异常，引起了银行工作人员的警觉。这天上午，福建省福州市台江...

【一线传真】干得漂亮!38分钟保住20万!

你好,我想取现20万元先生,这笔钱用于做什么呢?犯罪嫌疑人买车3月19日15时18分一名男子走进辖区某银行以“取现买车”为由预约取款20万元↑犯罪嫌疑人陈某在柜台预约取钱“这名男子的行为与之前派出所民警开展反诈宣传时提到的‘跑分洗钱’行为十分相似”见其神色慌张且取现理由较为异常银行工作...

历时一年,警方为她追回20万

不要泄密,按我说的去做这些都是冒充公检法诈骗的典型开场白不要相信!警方提醒1.凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员,以您“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等理由,主动帮您转接“公安机关”的,都是诈骗!2.凡是通过电话、QQ、微信或者其他通讯交友软件办案做笔录、视频讯...

笑疯了!女子遇电诈账户到账20万直奔派出所报案,骗子终被啄了眼

目前,这20W已经返还受害人,看到此处真是大快人心。这几年网络诈骗猖獗,被诈骗钱财、账户莫名涉及洗钱的事件更是屡见不见,今天骗子终于被啄了眼,被何大姐狠狠教育了一顿,为何大姐点赞!!这事把广大网友也逗乐了,纷纷发来评论:云南网友说:骗子那边不报警吗?自己被骗了20万...

携220万美金入柬,以洗钱罪被判2年,两韩国男子上诉

据了解,这两名韩国男子已于2020年10月1日被暹粒省法院各以洗钱罪,判处2年有期徒刑,并每人罚款6000万瑞尔(约14800美元),罚金以及从他们身上查获的220万美元全部需要上缴国库。暹粒省法院进行判决后,这两名韩国籍决定向马德望省上诉法院提出上诉,但马德望省上述法院决定维持原判,然后他们又继续向最高法院上诉。

“洗钱小弟”“黑吃黑”吞下20万赃款 三被告人获刑并处罚金

男子假意出借银行卡为他人“跑分”洗钱,待款项到账后,见钱眼开,伙同朋友“黑吃黑”,迅速截胡取现私分赃款。近日,安徽省滁州市南谯区人民法院审结一起诈骗案,魏某、张某、何某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑三年二个月至五年不等刑期,并处罚金三万元至五万元不等金额。