多家烟酒店老板正常卖酒却被扯进诈骗案,不注意或蒙受巨大损失

账户涉嫌洗钱就会被冻结。文|卖酒狼团队编|南风“我这几十年的酒行生意，这个账户可不能冻结呀，我这账户也不是说换就能换的呀……”近几年，绝对不止一位酒商有过这样的担忧。为什么？因为许多诈骗分子盯上了名贵的高端白酒。今年以来，就已经有多起同类型案件被媒体曝光，“涉案”的烟酒店老板不仅要...

商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡”

“一位同行说,如果是涉嫌诈骗的资金进账,一般我在半小时内就会接到反诈中心的电话,银行卡也会被冻结。”但等了半小时后,她卡里的钱仍然可以流动,也没有接到电话。“我当时心里就觉得这应该不是诈骗款。”买家实为电诈分子“连环骗”致多方受害但张女士还是有些不放心,因为在网上听说过一些诈骗案的作案手...

新骗局诈骗500余万元,这回是以卖酒为幌子的婚恋交友诈骗

通过这两起相似案件，办案民警判断，这是典型的利用婚恋交友方式进行诈骗的违法犯罪行为。经调查警方发现，诈骗老陈的微信号曾被男子王某使用过。警方立即控制了王某。讯问过程中王某交代，自己曾就职的一家公司让自己以女客服的身份去和客户聊天卖酒，“晓雨”就是自己伪装的，用专门的话术来骗被害人上当。团伙冒充“美...

以“卖酒”为名非法集资 致73名投资者被骗

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,作出如下判决:被告人景某军犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五十万元;被告人杨某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处

商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 诈骗分子通过多方在线交易...

直到交易完成的三天后,张女士接到了来自四川成都公安部门的电话,告知她涉嫌电信诈骗“洗钱”,所有银行卡被冻结。“那笔货款实际上就是诈骗款。后来我就去成都做了笔录,提供了自己正常销售货品的一些证据。”张女士告诉记者,案中被诈骗的那个受害者就在成都,是个平日里靠在线“刷单”兼职赚钱的宝妈,这次她受骗子指...

商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下...

直到交易完成的三天后,张女士接到了来自四川成都公安部门的电话,告知她涉嫌电信诈骗“洗钱”,所有银行卡被冻结(www.e993.com)2024年11月9日。“那笔货款实际上就是诈骗款。后来我就去成都做了笔录,提供了自己正常销售货品的一些证据。”张女士告诉记者,案中被诈骗的那个受害者就在成都,是个平日里靠在线“刷单”兼职赚钱的宝妈,这次她受骗子指...

转账百万给“网络朋友”买酒,结果却是一场“诈骗”?

文|卖酒狼团队编|南风因为葡萄酒，市民吴先生栽进了“朋友”朱某编织的诈骗圈套，被骗100余万元。日前，上海市普陀区人民检察院以合同诈骗罪对朱某提起公诉。A志趣相投，高额利润！吴某被套2022年12月，吴某被“小红书上一篇有关葡萄酒的帖子”吸引，随后，吴某点进主页，发现该名帖主朱某经常发布葡萄酒...

警惕!茅台镇陈登团伙涉嫌以“卖酒”之名实施网络诈骗

近日来,多起“茅台”销售诈骗案在全国多地发生,根据地方公安以及媒体公布的案件,就有河南新乡、安庆、韶关等地。近日,有北京的网友提供消息称,在网络上有一个叫“陈登”的团伙,专门以“茅台镇·正宗茅台”的名义,在微信群、QQ群以及朋友圈等不断宣传,以“有关系、有渠道”等方式进行网络销售所谓的“茅台酒”,等...

上海一男子让妻子在自家茶吧和他人相亲借机卖酒,成本10元售价500元

在网上习得诈骗手法后,龚某某、刘某某夫妻二人决定效仿,一边租赁商铺经营“茶吧”,一边由妻子刘某某假装与他人相亲,借机要求其高价购买饮品食品,骗取多名男性被害人共计1.3万余元。近日,上海市青浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对二人提起公诉。2022年的一天,龚某某在刷短视频时看见他人拍摄的一段视频,内容为一位男子伪...

投资买酒能获高额返利?买酒的都被坑了,卖酒的被判刑了

2012年,有一场红酒期权投资案,该诈骗组织在一年内的诈骗金额就高达5,750万元,在广东、四川、湖北地区发展的会员一度达到3,800多人。最初出现在市场时,这个诈骗团伙的骨干人员会亲自现身宣传“百利天使理财方案”,在电脑上演示具体操作流程和账户返款,用高额的奖金和分红吸引了不少人成为会员。有位会员表示,他是...