银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

普通银行卡售价70元,开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元,如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡,则可以卖到1500元以上。记者在百度搜索“银行卡、QQ、代办、出售”等关键词,不时出现售卖银行卡的信息。记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站,网页上显示:“本处有大量真实办理的全国各地各大银...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

据统计，周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日，共计收取汇入款项83万余元，其中31万余元转入至李先生个人银行卡；王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日，共计收取特定账户汇入款项45.6万余元，后转入至李先生个人银行卡；2023年2月7日至12日，对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

多用于诈骗、刷单、洗钱普通人在银行办理一张银行卡,只需要10元或20元,为何却有人愿意购买网上高价销售的他人银行卡呢?事实上,从为网店炒信到为企业逃税,再到受贿、洗钱,购买别人的银行卡使用,基本上都有些“特殊需求”。2014年5月,江苏扬州警方抓获了6名可疑人员,被抓获时,6人每人手中都攥着一摞居民身份...

谎称银行卡涉嫌洗钱 假警察几分钟视频通话骗走曹县一女子15万

对方称案件需要保密，并让孙女士找一个安静的地方接电话，不让她与外界沟通，要单独做一份视频笔录(www.e993.com)2024年11月7日。慌慌张张的孙女士在对方的指示下，将银行卡里的15万元全部转到了所谓的安全账户里。钱被转走后，孙女士询问对方自己是否已经洗清了犯罪嫌疑，却发现所谓的警察已将她拉黑。这时，孙女士才意识到被骗，于是赶紧到...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

2023年6月，公安机关将该案移送至武汉市江汉区检察院审查起诉，指控魏金、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户，帮助洗钱。然而，审查证据后，承办检察官李苗发现，浮出水面的只是冰山一角。“梳理研究涉案赃款路径后，我发现两人对外提供的银行卡不止一张，涉及多张卡、多层级的资金流转。”李苗告诉记者，她通过比对微信...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑10月11日,上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况,并发布相关案例。在上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦检察院)办理的一起案件中,一犯罪团伙招募大量人员,使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金,再...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

近日,安徽一男子在国庆假期前夕,来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判...

出借银行卡获小利

在实施“跑分洗钱”过程中,需要大量的银行卡。那么,银行卡从何而来?据揭阳市中级人民法院法官介绍,此类银行卡的主要来源是购买和租赁。在揭东区人民法院审理的一起案件中,谢某跃为非法获利,明知入账资金系违法犯罪活动赃款,仍将其名下的银行卡提供给他人使用,被法院判处拘役四个月,并处罚金。