一对男女涉嫌串谋诈骗及洗黑钱 今日同判处监禁27个月
姓郭被告就两项串谋诈骗罪判监27个月。同时,针对近年洗黑钱案的上升趋势,控方向法庭以有组织及严重罪行条例申请加刑,以增加阻吓性。经审视后,法庭批准加重刑期百分之二十五。姓梁被告被判监27个月,警方认为判刑已经充分反映案件严重性。警方呼吁市民,如果怀疑遇到骗案,可以致电防骗易热线18222查询或拨999报案。...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
知名八卦主播证实,小团团涉案金额太大,连助理都要被判6年
其中就有爆料称,小团团会被顶格处理,大概率是被判6-8年的,而且因为小团团的团队太会搞事,导致她和工会发生矛盾,这几年其实并没有赚多少,这场涉案金额被曝光高达4800万,她根本赔不起。于是她找到自己的父亲和榜一大哥,希望能借钱解决这件事,但是小团团当地对于这种违法行为非常厌恶,相关部门希望顶格处...
震惊!为毒贩洗钱,这名华人还能躲过牢狱之灾!5年赚了至少500万纽币!
事件主角名叫XiaoYu"Shaun"Lu,报道称,他在五年时间里通过未经授权的比特币交易行为赚取了至少500万纽币的利润,但却因涉嫌为犯罪分子洗钱而引起了警方的注意。1.警方反洗钱专项行动一名华人成为焦点随着时代的发展,洗钱的手段也呈现多样化趋势。其中一种流行的方法是利用比特币,由于其匿名性,比特币成为许多...
澳门洗米华诈骗罪名不成立!无须支付赔偿金,洗钱罪仍判18年刑期
周焯华在洗黑钱方面,一共被控告了289项罪名。因此,周焯华被最终判罚了18年有期徒刑。据悉,周焯华以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益。最终还是判处周焯华需要向澳门政府支付这一些非法受益的总和,一共是255亿港元。
京东宣布:涨薪30%;香港最大AI诈骗细节曝光:英国CFO被换脸,骗走...
除了这笔订单,Yotta去年还买过16000块GPU(www.e993.com)2024年9月18日。不过那次全买的是H100,交付时间是今年7月。更有意思的是,去年的订单总价也差不多是5亿美元,这么一来,两笔订单加一起轻轻松松突破10亿美元。不能不说是一笔天价订单。(新智元)印度支付宝Paytm三天市值蒸发25亿美元,此前印度央行担心用户被用作洗黑钱...
“洗黑钱”时截留侵吞,认为“黑吃黑”不构成犯罪?法院判了
“洗黑钱”时截留侵吞,认为“黑吃黑”不构成犯罪?法院判了1基本案情2021年3月至2021年5月期间,被告人韦某某通过微信结识一微信名为“99”的人,“99”以每天300元的好处费让被告人韦某某提供银行卡为信息网络犯罪资金提供转账。为牟利,韦某某先后组织被告人石某、谭某某、罗某等人使用银行卡及手机帮助上线转移...
香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月
中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...
洗米华判决公布!洗黑钱不成立判18年,洗米嫂和情人态度迥然不同
洗黑钱不成立判18年但结果是让人感到遗憾的,他众多罪名中,在澳门经营非法赌场业务被证实,最终被判定为创立及领导犯罪集团罪。但大家在乎的洗黑钱罪名并不成立,最终洗米华被判18年有期徒刑。比起其他的黑心商人,洗米华更为狡猾,他在开庭之前,表示否认一切关于洗黑钱的罪名,尽管有无数受害者举报他,却没有实际的证...
知名女星丈夫被控诈骗、洗黑钱…被判监14年!
据香港无线新闻网消息,德晋集团前主席陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等,在澳门被判监14年。陈荣炼被拘捕图源澳门日报此前消息(注:叠马仔,在赌场和赌客之间扮演中间人的角色,既通过对外招揽客户从中抽佣,也负责向赌客发放贷款、吃利息差。)陈荣炼被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等...