斗鱼CEO涉开设赌场罪被捕;许家印15亿港元豪宅被接管;马云做预制菜...
11.币安支付43亿美元罚款,创始人赵长鹏承认洗钱并辞职据新浪财经,根据美国司法部与币安达成的和解协议,币安及其CEO赵长鹏认罪,币安同意支付超过40亿美元的罚款,赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款,RichardTeng将接任。币安被控三项罪名,包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。币安正在支付18亿...
一月流水一亿多元!南通洗钱团伙被摧毁
经查,自今年5月以来该团伙大肆办理银行卡,为境外犯罪组织洗钱、转账,一个月账面上的流水有一个多亿。今年6月初,南通崇川警方在工作中发现,在市区有个团伙,专为境外犯罪组织洗钱转账。团伙的头目是来自福建的林某琳,在南通有七八个窝点。据了解,林某琳是福建人,他从福建老家带过来一堆亲朋好友,然后由亲朋好友...
义乌一玩具公司一年流水百亿 涉黑涉恶涉贪 背后谁在撑腰?
2015年以来,公安部与人民银行、国家外汇管理局持续联合开展打击地下钱庄专项行动,破获汇兑型地下钱庄大要案超过300起,罚没非法所得超9亿元人民币。下一步,各部门还将加强监管、协同作战,继续保持对地下钱庄高压打击态势,维护国家经济金融安全。相关搜索地下钱庄如何洗钱怎么联系地下钱庄地下钱庄怎么判刑地下钱庄如何...
村口小卖店等皮包公司流水过亿?百亿地下钱庄被查
据了解,此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42人,冻结各类涉案资金账户600多个,冻结涉案资金1.6亿多元。新闻链接:涉黑涉恶涉贪地下钱庄危害大从本案来看,地下钱庄不仅从事非法买卖外汇活动,还为涉及贪腐、走私、贩毒、逃骗税、侵吞国有资产等上游犯罪提供条件,严重危...
传雷克萨斯VP陈忱受贿10亿日元!洗钱黑幕被揭开!
由此,不难让人引发联想,在过去的三年,雷克萨斯一没有太多新车、新品,二在营销方面更没有太多建树,基本是在吃过去七八年靠“匠心”积攒下来的老本,但在花钱和“洗钱”方面却非常大手大脚如流水,销量更是没有太大的起色。在2022年,受到自身产品加价提车、动力羸弱,雷克萨斯LM在高速路上发生事故车门没法打开,造成...
呼和浩特一男子被骗50多万元 竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙
经过核实,该团伙“跑分洗钱”的流水高达两亿多元(www.e993.com)2024年9月15日。目前,犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。《平安首府》也要提醒大家,陌生链接勿点击,APP一定要从正规的软件商店去下载,网络投资理财也要选择各大银行或者正规的金融公司。内容来源:平安首府责任编辑:邓丽琴实习生张晓蓉审稿主任:...
浙江破获220亿地下钱庄案:非法买卖外汇竟为骗取出口退税
流水过亿“企业”全是皮包公司为了调查这些公司,警方来到了广东潮汕地区,赫然发现利润千万元、非法购汇过亿元的企业,全都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店,而且这样的企业在潮汕地区多达100多家。浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁:一家只有十几个平方米的一个小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是...
起底东南亚“杀猪盘”:1亿中国单身女性的人生屠宰场
那一晚上,账户里的钱慢慢增加到了22万元。但系统提示她,提现还需打50万元的流水,此时刘铭在柳志轮番的电话和语音轰炸下,脑子已是一团浆糊,她不知道什么是流水,搜索引擎也没有给出任何答案,柳志却逼迫她去各大网贷平台贷款筹钱。“他反复给我洗脑,很快就可以还上贷款,利息都不要多少。”...
百亿地下钱庄大揭秘!来钱快“落网”也快
流水过亿“企业”全是皮包公司为了调查这些公司,警方来到了广东潮汕地区,赫然发现利润千万元、非法购汇过亿元的企业,全都是皮包公司,其中甚至有村口20平米的小卖店,而且这样的企业在潮汕地区多达100多家。浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁:一家只有十几个平方米的一个小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是...
55亿“萝卜章”大案!兴业银行支行行长PS假单挪用存款
判决书显示,王建主要犯罪事实包括挪用资金、洗钱及行贿。具体来看,王建先后挪用了6笔银行存款,分别来自于四家单位及一个资产管理项目,挪用行为时间跨度长达14年。最早一笔,是2001年12月至2004年12月,王建伙同他人将神华铁路货车公司存放于兴业银行长安支行的存款2亿多元挪出,用于个人经营和消费。从此便一发不可收拾...