打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险,将公司的业务变更为洗钱,认为只有这样

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑阳泉在职硕士=2年制+学费7980元(无需到校)+(学历+学位)广告双证研究生-晴辉了解详情

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。眼哥在这里稍微做一个科普,来说说为什么他们的刑期看起来都不“长”,主要包括...

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

5月24日，华人女子简雯因洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。段和段律师事务所北京办公室丁杰律师团队开设蓝天格锐跨境追索系列专栏，持续跟进蓝天格锐跨境追索进程，在第一时间获取了对简雯的宣判原文。现将宣判全文翻译如下：（审判官莎莉-安·哈尔斯女士...

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

腾讯科技讯5月1日消息,据国外媒体报道,美国当地时间周二,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏,因违反美国反洗钱规定,被美国地区法官理查德·琼斯(RichardA.Jones)判处四个月监禁(www.e993.com)2024年11月7日。这一判决相较于检方所期望的三年监禁要轻,但检方此举意在向外界传达对加密货币行业犯罪行为的严厉态度。

用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪

新京报讯(记者张静姝)6月26日是国际禁毒日,北京市第二中级人民法院发布两起案件,被告人均使用自身支付账户协助贩毒者将“黑钱”转移,最终被法院判处犯洗钱罪,承担刑事责任。在法院发布的第一起案件中,被告人明知他人从事贩卖毒品活动,仍将自己的微信、支付宝账户提供给贩毒者用于接收毒资。他人通过该微信、支付宝...

台媒:陈水扁儿子陈致中被判刑一年 涉购地洗钱

海外网4月26日电据台湾“中时新闻网”26日报道,台湾法院就南港展览馆及龙潭购地洗钱案,将陈水扁的儿子陈致中判刑1年,并处罚金150万新台币。儿媳黄睿靓判刑10个月,并处罚金100万新台币,缓刑4年。陈致中须入狱,已通知检方启动防逃机制。陈致中夫妻被扣的洗钱财物816万余美金被没收。

一毒贩为掩人耳目将毒资转到母亲账户 同时被判洗钱罪、贩卖毒品罪

正义网讯(记者刘立新通讯员崔俊辉孙海龙)为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的资金,焦某将毒资转移到母亲账户内,后提现用于个人消费。经河南省灵宝市检察院提起公诉,日前,法院以洗钱罪、贩卖毒品罪,数罪并罚,最终判处被告人焦某有期徒刑三年三个月,并处罚金1.8万元,其违法所得11980元被依法追缴。

...怎么就被判了刑?常州经开区检察官:帮助犯罪团伙洗钱属于共同犯罪

经调查,王某参与诈骗资金共计24560.25元,帮助洗钱12259.01元。2021年9月1日,常州市经开区检察院依法对其提起公诉。最终,法院经过审理,判处王某有期徒刑7个月,并处罚金人民币7000元。检察官提醒,帮助犯罪团伙洗钱属于共同犯罪,同样会受到法律的制裁,大家要增强守法意识,提高守法能力,避免陷入犯罪的深渊。