代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。据报道,周焯华对狱中的尹国驹十分殷勤,时常看望,成...

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

近日,49岁的周焯华,外号洗米华一案迎来了终审结果,结果就是维持原判,也就是说洗米华依然被判18年,并且还被加重了罚金至248亿港币。2021年,周焯华被捕,最后因创立控制犯罪集团,非法经营赌博,诈骗和洗黑钱等289项罪名,涉案金额高达8600亿港币,周焯华被判18年并且罚金86亿元。之后,周焯华不服上诉,但直至今天,终审依...

安以轩落魄现状!丈夫被判14年刑期,带孩子逛折扣店,畏手畏脚

安逍的安逸生活并未持续多年，丈夫陈荣炼因被指控非法经营赌博和洗黑钱等罪名而被澳门警方逮捕，最终被判处14年刑期。安以轩万万没有预料到，她一直以为细心体贴的丈夫竟然会有违法的行为。安以轩内心或许感到混乱和矛盾，因为男方之前对自己真的很好。再加上自己还生下了两个孩子，看来她和陈荣炼的关系注定会持久。出乎...

一对男女涉嫌串谋诈骗及洗黑钱 今日同判处监禁27个月

姓郭被告就两项串谋诈骗罪判监27个月(www.e993.com)2024年11月26日。同时，针对近年洗黑钱案的上升趋势，控方向法庭以有组织及严重罪行条例申请加刑，以增加阻吓性。经审视后，法庭批准加重刑期百分之二十五。姓梁被告被判监27个月，警方认为判刑已经充分反映案件严重性。警方呼吁市民，如果怀疑遇到骗案，可以致电防骗易热线18222查询或拨999报案。

“洗米华”确定获刑18年,判赔248亿港币

澳门中级法院作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

此外,2023年以来,多家支付机构对外包机构管理,接连发布公告表示若其违规,支付机构将保留追责权利。目前,支付机构POS机有了更更规范化的趋势,能够更好地抵御POS机被篡改的可能。监管和支付机构双方努力下,从源头上有效打击了POS机买卖外汇。从法律层面,非法经营罪量刑标准为特别巨大,处三年以上七年以下有期徒刑。本...

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利,明知林某年...