他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

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注意!这类犯罪“盯”上大学生,已有多人被判刑

一个月里，5人用20张银行卡为上游犯罪分子走账超3000万元，最终小飞分到了1.2万元，四名同学分别分到一两千元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2023年5月，5人被公安机关一举抓获。同年8月，经台山法院审理，小飞被判处有期徒刑十个月，四名同学被判处拘役五个月、缓刑十个月，同时并处罚金。肖露法官回忆，刚...

离开公司已10年,他却被判承担连带清偿责任,银行卡遭冻结……

被判承担连带清偿责任2007年6月,李某入股陈某担任法定代表人的常德经济开发区某鞋厂(系有限责任公司),负责该公司的财务管理工作。2011年初,李某因身体原因,提出退出公司经营,陈某与另外一名公司高管当场表示同意。此后,李某再也没有参与公司的经营与管理,也没有在该公司领过工资。2012年10月,因资金周转需要,陈某...

借给朋友10张信用卡,两年帮还70万元……这钱要得回来吗?法院判了

法院判了不少人出于信任,可能会把信用卡借给朋友用,可当对方透支不还款时,持卡人将陷入债务泥潭。近日思明法院发布一起这样的案例提醒市民注意出借信用卡的风险把信用卡借给朋友周转资金两年被刷出70万元小坤与小杰(均为化名)是多年好友小杰做生意时出现资金周转困难会时不时向小坤借钱但小坤有时也没有...

男子出租出借银行卡 “黑吃黑”被判刑

结合被告人杨某的犯罪事实、认罪悔罪态度等,依法判决被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪,数罪并罚,决定执行拘役五个月,并处罚金人民币八千元。法官说法个人银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、出借和转售。将银行卡出租给他人转移卡内资金,更有可能构成犯罪。广大群众切莫为了贪图小...

失信人用别人身份证办理银行卡法院能查到吗?是否违法?

将自己的身份证办理银行卡借给他人使用,完全会构成洗钱罪、诈骗罪、绑架罪、敲诈勒索罪、隐瞒掩饰非法所得罪的共犯(www.e993.com)2024年11月10日。而对失信人来说,长期用别人的卡,在卡片遗失后的挂失之类时,会很麻烦,甚至错失机会导致资金流失。02涉嫌转移财产,可能被处于拒不执行判决、裁定罪...

“双面”劳荣枝的最后时光:谎言一再被揭穿,受害家庭痛难消

随后,法子英和劳荣枝来到熊家,将熊某的妻子及其3岁女儿残忍杀害。1997年10月,劳荣枝和法子英在浙江温州暴力入室抢劫后,为灭口又杀害两人。在两位受害者被害后,劳荣枝拿着受害人存折去银行取钱。对于这一行为,二审中的她辩称:“事情已经发生了,没办法”。

代人转账或涉诈骗犯罪

目前,本案中4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处有期徒刑八个月。公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长胡志伟提醒,千万不要觉得帮助电信网络诈骗的事情很小,比如出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号,你出售的银行卡可能会给数十人...

一天能拿1000块钱好处费?徐州2人把银行卡借给他人被判刑!

邳州市人民法院一审判决被告人靳某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币六千元;被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币五千元。法官说法:不法分子为了隐瞒或掩饰违法犯罪的真实来源和性质,通过租借、买卖他人的银行卡、微信、支付宝等方式“洗钱”,以此来逃避...

95后当庭落泪!把银行卡借给他人,法院判了……

近日,贵州省兴义市人民法院对四起电信网络诈骗关联案件进行公开审判。其中一名95后被告人后悔不已,当庭流泪。经审理查明,被告人廖某毅,1996年3月出生,大学文化。2023年6月期间,廖某毅从贵阳乘坐高铁到达成都,提供自己名下的一张银行卡,协助他人流转网络违法犯罪资金56万元,非法获取利益。