三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑

近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期。二、作案手法相较于币圈丰富多彩、千...

文昌一男子帮好友“洗钱”500万余元!法院判了→

最终,文昌市人民法院以祝某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金14万元。一审宣判后,祝某表示认罪服判。记者:吴岳文

男子提供银行卡帮发小“洗钱”,长顺法院判了!

裁判结果长顺县人民法院经审理后认定,被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10000元;被告人朱某违法所得9200元予以追缴后上缴国库。法官说近两年,掩饰隐瞒犯罪所得罪案件数量激增,在联合打击之下,很多类似于本案朱某的人均因出借、出卖银行卡等行为锒铛入狱。在此也以本案提醒广大群众,所...

帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”

两名嫌疑人均犯帮助信息网络犯罪活动罪,被分别判处有期徒刑六个月和七个月,缓刑一年,并处罚金。德州市德城区人民法院刑事审判庭副庭长杨阳:两名被告人为了获取好处费,将自己名下的多张银行卡提供给他人使用,两人卡内的涉诈骗资金共计100余万元。两人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。

难以置信!花店接5万2现金花束大单,竟然是帮别人洗钱

花店接5万2现金花束大单,竟然是帮别人洗钱近日,江苏一花店老板茆女士经历了一场意想不到的风波。原本看似浪漫的求婚订单,却隐藏着网络诈骗的陷阱。这起事件不仅给茆女士带来了经济损失,更引发了社会对于网络诈骗和资金安全的深思。这起事件源于一名陌生顾客通过花店订单系统发来的一笔巨额订单,要求制作一个价值...

【读案明法】把银行卡提供给他人=赚钱?洗钱!

综上,攀枝花市西区人民法院依法对被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元;并继续追缴被告人张某某违法所得人民币1200元(www.e993.com)2024年11月22日。3法官评析近年来,网络犯罪活动日益猖獗,滋生出许多专为网络诈骗、网络赌博等犯罪提供帮助的下游犯罪。广大群众应该对此提高警惕,始终牢记“天上不会掉...

犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?

你或许知道天上不会掉馅饼但你却不知道自己将成为被馅饼砸死的那个因为这个馅饼是一家跨境赌博网站做的专门用来诱惑你帮忙洗钱赌徒为了在此网站赌博将赌资(黑钱)充值到你的二维码或者是你的银行账户之中随后你在不知情的状态下将钱上缴给了上级汇入洗钱平台...

——河北省任丘市人民法院以高质量审判营造网络清朗环境

法院经审理认为,被告人刘某、张某、宋某、白某、赵某为牟利,非法销售明知添加了掺有有毒、有害非食品原料的减肥食品,侵犯了国家食品安全管理制度和消费者的生命健康权,五被告人的行为均构成销售有毒、有害食品罪,故判处五被告人有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币12000元,同时禁止五被告人在缓刑考验期限内...

用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪

新京报讯（记者张静姝）6月26日是国际禁毒日，北京市第二中级人民法院发布两起案件，被告人均使用自身支付账户协助贩毒者将“黑钱”转移，最终被法院判处犯洗钱罪，承担刑事责任。在法院发布的第一起案件中，被告人明知他人从事贩卖毒品活动，仍将自己的微信、支付宝账户提供给贩毒者用于接收毒资。他人通过该微信、...

【社会治安重点工作专项行动】提供银行卡帮他人“洗钱” 三名男子...

8月10日下午,钟山区人民法院公开开庭审理被告人朱某某、段某某、杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。2022年12月至2023年3月,被告人朱某某为谋取利益,帮助洗钱团伙介绍段某某、杨某某等人提供银行卡给他人用于转账洗钱,共获利3500元。而被告人段某某、杨某某在明知他人使用银行卡是用于转移违法犯罪资金的情况下,为获...