广东公布涉诈“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人

96人用POS机“跑分”洗钱被刑拘2024年以来,省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金线索开展研判攻坚,挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团伙。该团伙“组织者”指引“商户”通过登记工商信息,在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡,每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡,再由“组织者”进行资金转移。

江苏高院发布打击电信网络犯罪情况,近两年超万人被惩处

2022年以来，1255人被判处五年以上有期徒刑，2人被判处无期徒刑。同时，对于从犯、主动投案人员，以及积极配合抓捕首要分子、追缴涉诈资金的人员，依法从宽处理。把被告人退赃退赔作为自愿认罪认罚、认罪悔罪等量刑情节予以考量，督促被告人积极退回赃款，最大限度为被骗群众挽回经济损失。第二类举措是坚持问题导向，着力...

打击网络黑灰产“四断”行动,卡商、号商等2.3万余人被抓

10月14日记者从公安部获悉，公安部部署全国公安机关深入推进“净网2021”专项行动，在打击网络黑灰产“四断”行动侦破案件1.5万余起，抓获“卡商”“号商”等犯罪嫌疑人2.3万余名；在网络黑灰产“四治”行动中，摧毁非法第四方支付平台250余个，打掉洗钱、跑分团伙490余个，非法APP推广团伙370余个，非法建站团伙...

两部门:从“工具人”转变为“卡商”的在校学生将被追究刑责

为全面贯彻习近平法治思想,认真落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示精神,深刻揭示犯罪危害,加强警示教育,努力为在校学生营造更加良好的成长成才环境,2021年6月23日,最高人民检察院、教育部联合发布在校学生涉“两卡”(手机卡、银行卡)犯罪典型案例。现就该批案例的制定背景、基本内容和主要要求解读如下。

薅电商"羊毛"还录"教学视频"网售,被判七年

薅电商"羊毛"还录"教学视频"网售,被判七年一些网络电商平台为了吸引新用户使用,会推出奖励机制,这在徐某的眼中成了“生财之道”。近日,经上海市普陀区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑四年十个月,并处罚金5万元;以传授犯罪方法罪判处其有期徒刑二年十个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑七...

叫停优惠手机套餐?联通回应:部分校园套餐被卡商非法转卖

11月13日,中国联通遵义市分公司回应澎湃新闻,部分校园福利卡在遵义市新蒲大学城推广办理过程中被不法卡商以不正当手段获得,存在卡商层层贩卖赚取差价的违法行为(www.e993.com)2024年11月23日。联通方面明确,办理该卡的用户需为遵义市新蒲大学城五所高校的在校生。对此,遵义联通已短信告知所有校园福利卡用户,请持卡人在15天内到指定地点进行真实身份...

“断卡”行动趋势下,卡商生态的现状

拦截卡:手机卡插在正常人持有的设备上,设备存在后门导致短信验证码被卡商拦截。虚拟小号:不是实体SIM卡,通过接口调用等方式实现收发短信验证码。那么,国内卡商究竟是通过什么手段,持续不断获取黑手机卡呢?猫池卡“猫池卡”是指卡商持有的实物SIM卡,一般插在猫池设备上用于接码收发短信,卡商主要从四大...

销售假冒保健品 骗取3900余万被判无期!青岛中院发布电信网络诈骗...

根据相关法律规定,以妨害信用卡管理罪分别判处庞某坤、刘某明等三被告人有期徒刑三年至一年二个月不等,并处罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处周某甲等四被告人有期徒刑一年三个月至十一个月不等,并处罚金;判处隋某飞等三被告人缓刑,对被告人陈某亮单处罚金。

还想靠“跑分”赚钱?多久会被警察查到?敢跑分马上抓你!

在浏览器输入“跑分”有一条关联问题是这样的“跑分多久会被警察查到?”答案是马上!5月6日,5名男子在他人的利诱下,在昆办卡准备进行跑分洗钱,结果脚刚踏出银行没多久,就被警方在酒店“一锅端”。遮遮掩掩回微信,两男子办卡形迹可疑5月6日下午六点,昆明市反诈中心接到交通银行反映有可疑人员在昆开办银行卡...

双十一调查|被严管之下的物联卡:电商滥售,隐患重重

记者将被指出售物联卡的商品链接放入购物车后没多久,有的商品链接失效,也有店铺直接“消失”与此同时,记者分别在10月中旬和11月上旬,随机在淘宝平台上将多个被指为物联卡的商品加入购物车。但没过几日,有的商品失效,页面显示不存在,更有多个店铺直接“消失”。