香港前“豪宅大王”秦锦钊涉洗黑钱32亿元被捕

辩方指海关本年3月冻结秦及旗下公司的财产,各被告当时已知悉控罪及指控详情,但无人潜逃。辩方强调各被告在港均有亲属,愿每人支付2万元、交出旅游证件及承诺不接触证人。惟裁判官考虑案情严重,一旦定罪可判长期监禁,拒绝批准保释。案件押后至下月14日,等候法律意见再讯。(原标题:涉洗黑钱32亿元香港前“豪宅大...

洗黑钱配合调查?女子被吓蒙了转账55万……

近日,家住方正林业局的刘女士来到林区公安局方正分局报案,称自己接到了一个自称是公安局工作人员的电话,对方表示刘女士涉嫌洗钱犯罪,要求其配合调查并提供取保候审担保金以证明清白。刘女士一时之间慌了神,便按照要求将钱打给了对方,一共转账了55万元之多。在汇款后,刘女士与对方联系,电话始终打不通,直到此时刘...

热话| 内地人在香港打工挣百万,血汗钱惨变洗黑钱!

工资=黑钱?53岁的外劳护理员阿丽,已经在香港工作13年了。2年前,她通过一家“找换店”,把平时省吃俭用节省下来的64725元港币,转给在内地生活的家人。但没过多久,阿丽就接到内地公安的通知,称“该笔汇款涉嫌洗黑钱,内地的收款户头已被冻结,无法提取汇款”。虽然当时说这笔钱只会被冻结半年,但半年之后又...

香港警方打击诈骗和洗黑钱拘219人 涉逾5亿港元骗款

香港警方打击诈骗和洗黑钱拘219人涉逾5亿港元骗款中新社香港1月22日电(记者刘大炜)香港警方22日举行记者会，介绍在1月8日至21日期间展开的专项行动，行动旨在打击诈骗及洗黑钱活动。行动中警方共拘捕219人，涉及146宗诈骗及洗黑钱案件。受害人累计损失金额超过5亿元(港币，下同)。警方表示，本次行动主要针对...

周焯华案开庭:被控洗黑钱等罪名,庭审时否认从事“赌底面”

11月28日,澳门特区司警局对外称该局侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱罪的案件,拘捕包括周焯华在内的11名嫌犯。该局以犯罪集团罪、不法经营赌博罪以及清洗黑钱罪将有关人士移送澳门检察院侦办。11月29日,澳门特区检察院表示,刑事起诉法庭接纳承办检察官的建议,对案中周焯华等5名嫌犯依法采用羁押强制措施...

男子帮诈骗分子当“代购” 狂刷170万买黄金“洗黑钱”

“洗黑钱”的部分账单截图(江北警方供图)一天时间,何某从长寿出发,先后来到荣昌、渝北、江北、渝中等地,在五家金店刷了170余万元购买金条,聪明的他还“坐地起价”获得了3100元的好处费(www.e993.com)2024年11月22日。12月2日,何某因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪,被采取刑事拘留的强制措施,该案件正在进一步审理中。

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

中新社香港5月22日电(记者韩星童)香港特区政府警务处22日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及款项超过1.8亿元(港元,下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示,深水埗警区2023年共接获2419宗诈骗案,有关数字较2022年增加三成。今年...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。

月薪6万元的落马官员被判5年,不服上诉!最新判决:刑期增至8年

7月4日,澳门特区终审法院院长办公室发布,澳门特区中级法院合议庭审理后裁定检察院的部分上诉理由成立、张祖荣的部分上诉理由成立,并改判:张祖荣触犯多项“受贿作不法行为罪”、多项“清洗黑钱罪”、多项“资料不正确罪”。上述数罪并罚,张祖荣被合计判处8年实际徒刑,总刑期较前次判决的5年有所增加。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的微信。陈某向曹某承诺,付款后可以在实际电费的基础上降低4%至6%的费用。抱...