代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一...

牛逼,男子骗了骗子一万多,差点成为洗黑钱的帮凶

看着真真切切打入账号内的一万多块钱,男子也是大吃一惊,没想到现在骗子的水平那么低劣了,随随便便就把一万多资金打入他这个陌生人的账户了。入账一段时间后,客服再次联系男子,要求他把这笔11728元的款转到指定的账户,这样他的账户流水就达到贷款要求。男子越想越不对劲,这次贷款申请实在是太容易了,遇到困难客服...

反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”

……本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。

涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...

新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息（记者王燕珍）近日，澄迈警方经缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，涉案资金流水高达155万余元。据了解，澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，连续发起三轮集群战役，破获了一批电诈案件，抓获了一批违法犯罪人员，...

用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网

刑侦大队接到理化派出所移交两逃犯后，迅速对两名犯罪嫌疑人进行突击审讯，一开始二人对自己的犯罪事实万般狡辩，拒不交代自己的犯罪事实，在侦查人员审讯攻势下以及大量的证据面前，吴某宇、刘某永最终如实交代了提供自己银行卡给他人洗黑钱并从中获利的犯罪事实，二人银行卡涉案流水达600万余元(www.e993.com)2024年11月7日。目前，吴某宇、刘某永...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...

取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱

而在犯罪分子洗钱过程中,往往会借助很多人的银行卡完成大批量的转账,而且这些钱基本上都是大进大出的钱,和很多人的收入并不对等。比如说,小李在各大银行全年的流水为30万。但在本月月初,其银行卡快进快出300万。但小李本人也无法说清楚,此笔款项的具体资金来源。那么,此时的小李则已经参与到洗钱之中。

男子帮人“洗黑钱”,转9万得1000!贵阳警方抓了!

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯洗钱罪将被处以没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、如何履行反洗钱义务避免卷入洗钱旋涡洗钱行为不仅会给我们个人造成财产损失,还会破坏市场经济有序竞争,损...

微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利

最主要的还是洗钱是属于违反国家刑法的犯罪,情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,还要罚款说下机哥知道的大部分跑分吧,打着暴利的幌子,实则是杀猪资金盘,在你交了1000或者10000时让你跑分,跑到90%进度,也就是900或者9000分的时候你会发现没有单了,这时候你就会发现退钱不能退,不能退只能继续交钱继续跑,再...