流水40万!男子供卡为诈骗犯罪洗钱被湘潭县警方刑拘
流水40万!男子供卡为诈骗犯罪洗钱被湘潭县警方刑拘曾某某提供银行卡和网银账户给诈骗犯罪洗钱,短短一个月时间流水近40万元。日前,曾某某因涉嫌帮助电信网络犯罪活动罪被湘潭县警方刑事拘留。近期,湘潭县公安局天易派出所民警根据公安部推送断卡线索侦查发现,2020年10月至2021年4月间,犯罪嫌疑人曾某某(男,23岁,易俗...
11小时洗钱流水46万元,2个“跑分洗钱”团伙被端
11小时洗钱流水46万元4月底,新洲区公安分局接到刑侦支队转递案件线索,新洲区邾城街居民吴某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。反电诈民警迅速展开调查,发现吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁,明显异常。民警依法传唤吴某配合调查。“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”吴某向民警坦白...
福建宁德摧毁一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案流水金额一亿多元
“跑分”洗钱犯罪团伙被抓获。屏南县公安局供图中新网宁德5月28日电(江松松林榕生)记者28日从福建省宁德市屏南县公安局获悉,该局一举摧毁一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人26名,成功捣毁窝点3个,涉案流水金额累计1亿多元。今年年初,屏南县公安局民警接到线索举报称,2021...
洗钱流水近1.8亿!这个18人“跑分”团队犯罪案一审宣判
在2020年12月初至2021年5月底期间,该“跑分洗钱”团队为国外网络犯罪进行“跑分洗钱”流水达179133068.9元人民币,吴某霞团队获利100余万元。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》规定:被告人吴某霞、贺某龙、冯某有等11人犯掩饰、隐瞒犯罪所...
这个“跑分”洗钱诈骗团伙在昆明某小区租房,熟人拉熟人…涉案流水...
原标题:这个“跑分”洗钱诈骗团伙在昆明某小区租房,熟人拉熟人…涉案流水逾千万!“我因手头紧,想要赚‘快钱’,我知道平台抢单是犯罪的,是在洗钱,但只需要坐在电脑面前手指一点,就可以轻松赚取佣金,我就是贪图小便宜。”8月16日,石林警方捣毁1个“跑分”洗钱诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人9名,缴获银行卡53张,笔记...
海南铁路警方打掉两个洗钱团伙 涉案流水9000多万
记者22日从海南铁路警方获悉,经过半年多侦办,海口铁路公安处一举打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案流水9000多万元(www.e993.com)2024年9月19日。2021年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:其被冒充某位领导的人以借用银行卡转账到其他账户为由骗走16万元。随后,民警迅速锁定两张涉...
仅半小时银行流水超40万!益阳桃江一男子出借银行卡被刑拘
益阳桃江县三堂街镇一“00”后男子为眼前的利益出借银行卡,被犯罪分子用于“跑分”洗钱,仅仅半小时流水高达40多万元,12月10日,该男子向公安机关投案自首。12月8日,桃江县公安局三堂街派出所民警接上级线索,称辖区居民龙某名下一张银行卡涉及多起诈骗案件。民警当即展开工作,经民警宣讲法律进行劝说,两天后,龙某...
判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管40万赃款,犯洗钱罪获刑
中国裁判文书网近日发布的一份刑事判决书显示,安徽省宿州市泗县原国土资源局退休职工周长春因帮助泗县水利局原局长周某保管、转移受贿款40万,以犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。该判决书还披露了周长春和周某二人系兄弟关系。
宣判| 洗钱流水近1.8亿!这个18人“跑分团队”栽了
在2020年12月初至2021年5月底期间,该“跑分洗钱”团队为国外网络犯罪进行“跑分洗钱”流水达179133068.9元人民币,吴某霞团队获利一百余万元。法院认为被告人吴某霞、贺某龙、冯某有等11人明知犯罪所得产生的收益仍然提供帮助,掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成他人财物损失无法挽回,其行为已触犯刑律,...
江西一“黄金洗钱”团伙勾结金店“内鬼”,8天刷卡800万元
民警进一步调查发现,该商城内有10余家黄金店铺,联想到一种新型购买黄金“跑分”手段(不法分子将通过非法途径获得的“黑钱”投入到一定的程序中,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化使其在形式上合法化),判断金女士被骗的资金有可能流入了这些金店。随后,民警来到该商城调取2023年10月至2023年11月期间所有黄金店铺的流水,发...