“自洗钱”行为如何定罪处罚?最高法:需把握三个原则
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。最高法刑三庭副庭长陈学勇回答记者提问时表示,对于“自洗钱”行为,什么情况构成犯罪,哪些情形依法数罪并罚,情况非常复杂且影响面大,不能一概而论,要区分不同情形审慎确定。司法实践中,需要...
“自洗钱”如何定罪处罚?最高法答封面新闻:遵循罪责刑相适应原则
8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。“自洗钱”行为如何定罪处罚？最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍，认定“自洗钱”犯罪，行为人必须具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定。实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定...
《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其...
涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月
5月24日，华人女子简雯因洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。段和段律师事务所北京办公室丁杰律师团队开设蓝天格锐跨境追索系列专栏，持续跟进蓝天格锐跨境追索进程，在第一时间获取了对简雯的宣判原文。现将宣判全文翻译如下：（审判官莎莉-安·哈尔斯女士...
“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定...
《解释》明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。《解释》明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生...
“两高”明确!这些被列为洗钱方式
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚(www.e993.com)2024年11月26日。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其...
法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?
《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《解释》直接规定了...
“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准
《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...
北京高院:惩治洗钱行为可加大贪腐犯罪的成本,发挥刑罚震慑作用
从刑罚结果来看,洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人,刑期主要集中于五年有期徒刑以下;罚金刑力度大,40起案件共计判处4685.7万元罚金,罚金最高3100万元;认罪认罚比例高,有33起案件37人认罪认罚。白皮书还显示,伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出诸如专业...
“自洗钱”行为如何定罪处罚?需把握三个原则
本报北京8月19日电(记者孙风娟)“自洗钱”行为如何定罪处罚?8月19日,最高人民法院、最高人民检察院召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。最高法刑事审判第三庭副庭长陈学勇回答记者提问时表示,对于“自洗钱”行为,什么情况构成犯罪,哪些情形依法数罪并罚,情况非常复杂...