银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

网赌专案银行卡冻结最初是因为平台被端,但是并不是公安机关端掉,是有专门的数据公司(技术侦查公司)和公安机关谈,确定管辖权之后就可以拘留几个当地的赌客,之后就可以对整个平台进行立案了,这个不是先发现后打击,是先被端(黑)后打击,大多数人,一些所谓的解冻律师或者答主压根不懂这个逻辑进行错误的信息输出,其实就...

解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

但是,几个月后,小亮的银行卡仍然未解冻,于是小亮又联系了解冻小分队,决定委托解冻小分队的律师向公安机关申请解冻银行卡。解冻小分队的律师向小亮询问了银行卡内的资金来源,初步判定小亮银行卡被冻结的原因是在网赌平台收到了涉案资金。当解冻小分队联系上公安机关后,公安告知了小亮银行卡的涉案流水,涉案流水的确是...

如何确定银行卡是网赌专案冻结?

冻结时间及范围:网赌专案冻结通常不是临时止付,而是首次冻结时间较长,一般为6个月。并且大多只冻结涉案银行卡,不会牵连名下其他正常使用的银行卡。冻结金额逻辑:网赌专案冻结往往是根据赌博平台的提现记录来确定涉案金额,而不是单纯依据银行卡的余额或整体流水进行冻结。

全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕某投案自首 银行卡牵出隐秘往事

女子犹豫再三后吐露实情:由于过往涉及开设赌场的违法行为,她已被警方列为追逃对象,个人名下的所有银行卡均遭冻结,无法办理新卡。面对女子的坦白,孟经理深思片刻,用成年人的责任与担当规劝她面对错误,鼓励她主动投案自首。在孟经理恳切的言辞感召下,女子鼓起了勇气,决定自首,迈出改变命运的一步。随后,在警方的协助下...

网赌专案凭什么冻结我的银行卡?凭什么扣划我的资金?

但公安机关在办理网络赌博专案过程中，会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。此类案件，一般都会移送至法院审判，银行卡内的资金可能会被判决扣划。案情简介木某系一家物流企业的经营人员，由于客户遍布全国，很多时候都是通过微信或...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

网赌申请解冻情况说明范本1X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结(www.e993.com)2024年11月28日。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请...

涉案资金流水超7255亿!特大跨境“网赌”案告破,抓获93人

2023年5月的一天，家住四川省德阳市的袁先生在网络上意外看到了一条“卡卡湾”赌博网站链接。市民袁先生：我点进去之后就有客服联系我，问我玩不玩，跟我讲我要玩的话，充值一百元送我两三百元注册奖金。但他很快发现自己无法直接在线充值，在客服的指引下，袁先生将充值款项转入客服指定的银行卡才得以完成账户...

参与网赌银行卡被冻结了该怎么办?有效避免银行卡被冻结封卡技巧

百分之95的朋友都会三天内自动解了。还有就是银行卡冻结的时间,和你第几次冻结是没有任何直接关系的。冻结时间是公安排查决定的!所以网络说第一次三天,是不存在的。如果三天后不解,可以去咨询银行冻结是否已经续期,解冻时间是什么时候,如果只是续期三天也不需要去处理,如果是确定半年了,这个卡冻结的资金,对你还是...

银行卡大量冻结冲击义乌外贸 网传义乌警方公开信:拒绝过度执法...

商户们遇到的银行卡冻结问题,与近两年持续推动的“断卡行动”有关。此前,义乌警方介绍,任何一宗电信网络诈骗,有两个环节:信息和资金。在每个骗局中,骗子通过电话、短信、网络等方式进行诈骗,通过银行卡、第三方支付平台转账。两个环节要用到的就是手机卡和银行卡。为了逃避打击,诈骗集团会大量购买手机卡、银行卡,这...

【百问百答】银行卡被冻结后,银行能否不告知冻结机关?

办理完毕冻结手续后在存款单位或者个人查询时应当告知其账户被冻结情况因此冻结银行卡时银行应当要告知冻卡的情况解卡团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票...