华人用微信支付宝换汇银行账户被冻结!加拿大居民的操作遭重罚

据新加坡当地媒体报道，2022年到2023年12月15日，警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案，涉及金额约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构...

邮寄黄金?不听不信不转帐!

等你想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,这是在继续实施诈骗。当你反应过来被骗,已经被对方拉黑,投资理财网站、App也已无法登录。防范方法▼如何规避:不听不信不转账<对新型的投资项目要保持警惕,不点击、不安装来路不明...

一涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿港元黑钱被香港海关捣破

香港海关捣破一个清洗黑钱集团,拘捕4人,怀疑他们利用多间空壳公司,收取大量海外跨境汇款,并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱,全部人正保释候查,他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示,被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子,其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他...

转账遇到欺诈风险提示?专业指南教你如何应对

1.帐户安全性风险：帐户中任何一方的帐户都有被盗用或盗用的危险。2.交易额不正常：转帐数额与帐户的历史交易纪录不一致，或者大大超过帐户每天的交易数额。3.频繁的交易：短期内大量的资金转移，会引发银行的风险控制。4.与贷方帐户相关的资料不清楚：诸如贷方帐户名和开立帐户的银行等资料与所了解的资料不符。5....

一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!

超市账户被冻结今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。原来,前几天有两名陌生男子来到超市,自称是某企业的采购员,想购买15万元的购物卡作为员工福利下发,于是李女士向对方提供了超市的对公账户,当天下午15万元就打了过来。第二天,两名男子又来到超市,称要继续购买...

建设银行蓄卡封卡:如何解除及重办时间?

3.长时间未使用:如果蓄卡长时间未使用,银行可能会将其设定为不活跃账户(www.e993.com)2024年11月27日。为了保护账户的不能安全和减少潜在风险,银行可能会采取封卡的不要措。4.账户冻结:当银行怀疑账户存在欺诈、洗钱等违法行为时,可以采取冻结账户的之前措以调查和解决问题。在这种情况下,蓄卡也会被封卡。

2012年小伙转账2.5万,银行失误多给22.5万,法院:离柜概不负责

那现在只要是和收款人说明，让他归还就可以了。于是银行很快查到了收款人王先生的账户，本想着钱应该还在里面，可是后台数据显示，账户里面居然只剩下200块。万般无奈，只能先把账户冻结起来，然后打电话和王先生协商还钱。很快，王先生接到了银行的电话，当他听完银行的要求后，觉得这纯属无稽之谈。

提现失败、无法转帐…深圳多名储户账户被莫名冻结!什么情况?

一名工作人员对记者表示,现场办理业务的客户基本都是因为银行卡被冻结前来解锁。他向记者解释称,由于配合公安部门开展“断卡”行动,要求银行对各账户进行排查,识别到资金有风险就会冻结银行卡。客户可到线下网点或登录小程序“中银在家”进行处理,正常情况下会在2-3个工作日内办结。

...注意:如果证券账户里没钱、长期不交易不转帐 账户6月可能被冻结!

股民们注意:如果证券账户里没钱、长期不交易不转帐账户6月可能被冻结!据《每日经济新闻》记者了解,本周以来,已有东吴证券、德邦证券等多家券商在自家公众号等平台发布对客户身份信息存疑的客户账户采取限制措施的公告。虽然这些券商对将被采取限制措施的账户类型有不同的界定,但大多是针对那些没有资金、长期不交...

注意了!你的股票账户出现这种情况,可能会被冻结

虽然这些券商对将被采取限制措施的账户类型有不同的界定,但大多是针对那些没有资金、长期不交易或不转帐的“空账户”。从公告来看,对于这类“空账户”,东吴证券、德邦证券、东北证券等部分券商将在今年6月采取予以冻结等措施。另据了解,另外一些券商目前虽然尚未发布上述通知,但会根据监管要求,很快也发布类似的对“...