麻阳法院发布5起电信网络诈骗典型案例

2021年8月份,被告人李某某在福建省漳州市务工时认识了谢尔比(具体身份不详),李某某在明知谢尔比利用银行卡实施信息网络犯罪活动的情况下,为谋取非法利益,仍将自己名下的一张尾号为2858的招商银行卡,一张尾号为0961的平安银行卡,一张尾号为3506的光大银行卡,一张尾号为2690的中国银行卡和一张尾号为2771的中国农业...

出借银行卡帮朋友走账????一男子犯诈骗罪被判刑六年半

儋州市融媒体中心消息??儋州男子唐某明知朋友搞诈骗,却碍于面子多次出借银行卡,帮助朋友收取诈骗款并转账,从中获取蝇头小利。一审法院以诈骗罪判处唐某有期徒刑6年6个月,并处罚金5万元;其退缴的违法所得及在案冻结资金按比例返还各被害人。唐某上诉后,海南省第二中级人民法院于近日维持了原判。??????...

他见ATM机上有人忘拔银行卡取走2万,一时贪念犯信用卡诈骗罪被判刑

原标题:他见ATM机上有人忘拔银行卡取走2万,一时贪念犯信用卡诈骗罪被判刑扬子晚报网5月8日讯(通讯员葛明亮黄昕颖记者于英杰)在银行的ATM机前取款,前面的人忘了拔卡,后面的人看到直接取走两万块,偶起贪念铸成大错。日前,经南通市崇川区检察院提起公诉,被告人周某某被法院判处有期徒刑9个月,缓刑1年...

电信诈骗被害人被冻结资金有望3日内返还

电信诈骗被害人被冻结资金有望3日内返还新华社北京9月20日电(记者吴雨李延霞)近年来,电信网络新型违法犯罪愈演愈烈,造成人民群众巨大财产损失。20日,中国银监会和公安部联合发文,要求公安机关、银行业金融机构对已查明的冻结资金,及时返还人民群众,并明确银行业金融机构办理返还应当在三个工作日内办理完毕。不...

同情在缅甸从事诈骗的朋友,男子提供银行卡转移犯罪所得被判刑!

近日,江苏扬州经开区人民法院公布了一起典型案例,2022年2月期间,被告人陈某某接到朋友视频电话,该朋友告知其在缅甸从事电信网络诈骗工作因完不成业绩(找不到人转移诈骗所得)被人打了,被告人陈某某既出于同情也出于帮助,在明知系违法犯罪所得的情况下,仍提供个人名下的多张银行卡给该朋友帮忙转移犯罪所得,进行转...

2名男子因办理多张银行卡为网络诈骗犯罪分子提供支付结算被判刑

近日,重庆市南川区人民法院审理了一起因将自己的银行卡、手机提供给他人,为他人实施网络诈骗提供支付结算帮助而构成犯罪的案件(www.e993.com)2024年11月22日。被告人周某、李某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑七个月、拘役四个月的刑罚,并处罚金。2020年12月22日,被告人周某、李某通过网络得知提供银行卡给他人使用可以获利,于是...

男子“出借”银行卡给诈骗团伙走账500余万获酬千余元,涉嫌犯罪已...

根据最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,如果情节严重,可处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

将银行卡卖给电诈人员后“反偷”电诈赃款,两男子犯盗窃罪获刑

一审法院判定黄某甲、黄某乙构成诈骗罪,均判处有期徒刑三年四个月。但该案经北京二中院二审后改判为盗窃罪,刑期与罚金不变,法官认为,黄某甲、黄某乙行为符合盗窃罪“秘密窃取”的行为特征,单独构成盗窃罪。贩卖自己银行卡,暗中转走电诈赃款记者从北京二中院了解到,2017年7月间,黄某甲为牟取不法利益,将由黄...

女子缅北回国“自组团队”为电诈犯洗钱,被警方查获

收到1.2万元酬金后,张某还沉浸在喜悦之中,浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久,其4张银行卡均被冻结后,对方向张某归还了银行卡、手机和证件,让其自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家,经查询银行流水,其4张银行卡过账近百万元。张某落网后,专班民警通过缜密调查,逐步摸清了这是一个通过“手机钱包”...

宜春多名“00”后被抓,快看他们犯了什么事?

偶然间,梁某得知自己一张银行卡被冻结,且平时在网络上看到大量防范电信诈骗宣传视频,意识到自己帮助易某办的银行卡很有可能是在从事违法犯罪行为,当即便要易某将他的银行卡还回来。可易某和梁某打起了“感情牌”,声称过几天就不会再用,不用担心,不会有什么风险。梁某听后便作罢,选择相信易某,不再去理会银...