银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

以下是一些判断银行卡被异地公安冻结是正常执法行为还是诈骗行为的方法：沟通方式及内容正常执法行为：异地公安冻结银行卡后，一般会通过正规的银行渠道通知持卡人，告知其银行卡被冻结的事实及原因，持卡人可向银行柜台查询到具体的冻结机关及联系方式等信息。公安人员在与持卡人沟通时，会表明自己的身份、所属单位、...

晨意帮忙丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结...

“第二天（11月12日），我们去了银行，得知卡已经被岳阳那边的八字门派出所冻结。民警说那边接到报案，说有人被诈骗了6万块钱，一查发现这6万块钱打到了我们卡上。”记者了解到，目前长沙警方与岳阳警方取得联系，确有被诈骗的资金转入黄女士银行卡一事。事后回忆发现交易存在诸多疑点，希望银行卡早日解冻“我们...

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡。正常交易误判:在进行正常商业交易、...

已有多人中招!警惕新型诈骗!

第二步:以“账户出现异常”、“提现需要加大资金投入”、“银行卡被冻结”等为理由,诱导被害人到银行提取现金,通过“车手”到约定地点拿取现金或者“网约车”代送货服务、邮寄、快递、跑腿等方式,将现金送达指定地点,以不见面、不现身的方式将现金取走,然后通过虚拟币返给币商,再进一步通过虚拟币转化洗钱。需注意...

排除嫌疑仍被要求“退赃”,严打电诈也不能伤及无辜

近日,浙江温州女子张瑞(化名)反映,在以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,她的银行卡被冻结。报案后才得知,因买表人涉及一起诈骗案,买表钱是诈骗来的,张瑞收款后也被列为嫌疑人,被贵州贵阳警方刑拘上网追逃。温州警方经调查排除了张瑞的涉案嫌疑,并出具书面说明。但贵阳警方仍要求她将14万元作为赃款退还,事后才将...

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

银行卡被冻结在卖完表的当天晚上，张女士收到了相关信息显示，自己名下有两张银行卡都被冻结了(www.e993.com)2024年11月26日。看到这个消息的瞬间，张女士心中也十分疑惑，自己明明什么都没干，银行卡却被冻结了。思来想去之间，张女士也逐渐意识到了问题的严重性，并且选择前去派出所报案。第二天一早，她便直接去当地的公安局报警了，当张...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

银行告知被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块...

【典型案例】商家银行卡莫名被冻结 警惕诈骗洗钱新手段

近年来,随着“断卡行动”持续推进,电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难,于是不法分子把“洗钱”的主意打到了贵重商品的交易上,以至于不少商家银行卡被莫名冻结,正常经营活动受到影响。近日,巢湖市人民法院公开开庭审理被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

即便发生了银行也会抓紧时间修复,不会让客户的银行卡长时间处于不可用状态。一般来说,如果不是因交易异常被银行发现,令银行卡被冻结。最大的一种可能性,会跟银行收到了执法部门的指令,按照法律要求将客户银行卡给冻结了有关系。至于为何会被依法冻结,原因是陷入到了需要经过法律手段解决的事件当中,如欠钱不还...

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣...