陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

五年来,陕西全省各级法院共一审审结非法集资刑事案件1202件,集资参与人累计76.36万人次,共对2442人判处刑罚,判处五年以上有期徒刑的刑罚重刑率达24%,有效震慑了犯罪,为维护人民群众财产安全,防范化解重大金融风险,维护国家金融安全稳定提供了更加有力的司法服务保障。从2024年4月开始至2025年年底,全国开展为期2年的打...

陕西法院五年审结非法集资刑事案件逾1200件

2019年至2023年，陕西全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。据了解，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管理、理财、股权众筹等投融资领域，养老、涉农等传统领域以及其...

打击非法集资不力 各区领导一票否决

去年非法集资立案数超过80件,“所谓立案是有举报、有投诉,然后是经过公安部门的核实给予立案的。根据我们的估计,还有许多是没有立案的。近年来广州发生的比较严重的非法集资案,其中就有广东邦家租赁涉嫌非法集资99亿元。”邱亿通介绍,根据最高人民法院的解释,要同时符合四个特征:第一,非法性,即未经有关部门依法批准...

加大非法集资类案件追赃挽损力度

涉众非法集资类案件一般作案周期长,案发时集资款往往已经被挥霍或者转移。此类案件案发原因一般是资金链已经断裂,此时大部分集资款或是已被支付高额利息,或是已采取抽逃出资、转移资产等手段逃避打击,往往难以追回。社会矛盾及时化解难。涉众非法集资类案件涉案资金巨大,但追踪查证资金的难度很大,导致追赃挽损率偏低。而...

湖北重拳打击非法集资 近5年新发案件下降逾六成

形式多样的防非宣传助力群众防范非法集资的意识和主动拒绝能力明显提高。数据显示,全省非法集资案件持续呈现双下降趋势。近5年来,新发案件数下降了62.77%,存量案件数下降了75.8%。开展打非专项行动有效遏制增量风险湖北打击非法集资专项行动已于5月启动,是全国打非专项行动的一部分,持续至2025年12月,共分为发动及排...

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

案件构成类型调整变化，不同罪名发案趋势差异较大2023年，上海检察机关受理审查起诉的金融犯罪案件共涉及19个罪名，与2022年相同，受理案件占前十的罪名发生变化，不同罪名呈现出不同的趋势特点(www.e993.com)2024年11月23日。非法吸收公众存款、集资诈骗等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。操纵证券、期货市场罪共7件18人位列案件量第十...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

二、养老服务型——某养老产业公司及薛某某、翟某某等12人非法吸收公众存款案案件情况2016年1月至2020年9月期间,被告单位某养老产业公司及被告人薛某某、翟某某等12名被告人,利用该公司经营的养老机构,通过业务员口口相传,介绍集资参与人到公司投资养老服务项目、购买养老产品,承诺到期后高息还本付息,向1535名...

中国人保寿险玉林市分公司开展案件及非法集资风险排查防控

该公司在早会上对内外勤员工宣导《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》及通报总公司今年下发的第一期风险提示涉及的4个非法集资典型案例。与会人员纷纷表示,通过此次学习,有效了解了监管对金融机构涉刑案件风险防控的机制建设和监管要求,认识了案件风险防控的职责,切实了解非法集资案件的危害。

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

西乡法院集中兑付一起非法集资犯罪案件退赔执行款

1月2日上午9时许,西乡法院集中兑付一起非法集资犯罪案件退赔执行款,将近期执行到位的被执行人窦某、邵某非法吸收公众存款罪一案退赔款共计12.3万元兑付给在场的30名集资参与人。会上,院审委会专职委员邹海山通报了案件执行情况,对该案执行过程中已采取的财产查控措施、已控制和执行到位的财产情况、案件后续执行情...