事关住房公积金提取!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
(一)职工连续缴存住房公积金满6个月、公积金账户状态为正常、欠缴时间小于3个月、未被公积金系统纳入黑名单,且本人及其配偶名下无未结清公积金贷款,购房合同备案之日起5年内可办理,同一套自住住房12个月内只能申请提取一次,配偶以该套住房提取的除外,累计提取额不超过翻建合同总价(不含装修及车位价)。公寓住宅楼不...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
2、2018年6月份,央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕163号)。根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:其中包括当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收支。3、2021年1月末,...
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
听到能当天结算,林某帅便心动了,并应对方要求,于2月25日中午来到海口市琼山区某棋牌室,将其名下一张中信银行卡及其手机出借给对方,期间其出借的银行卡被用于电信网络诈骗,涉案资金流水39万余元。经讯问,犯罪嫌疑人林某帅(男,26岁)对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前,吉阳分局依法对林某帅刑事拘留...
中小企业贷款攻略:解锁融资十大黄金法则
一般来说,他们喜欢那些至少经营了两年,甚至三年的企业。为什么呢?因为时间能证明一切,长久经营意味着企业有稳定的市场和客户群,风险自然就小了。第二法则:独门秘籍——核心竞争力商业模式得清晰,主营业务得像你的招牌菜一样响亮。金融机构可不喜欢那些啥都干,但啥都不精的企业。你得让他们看到你的独特之处,比...
收藏| 15个保护中小投资者典型案例,涉及股东抽逃出资、认缴注册...
五年后,若时某公司已完成股份融资并进入成长期,其余股东及A公司可自由决定进入工商登记的时间。依据上述股东会决议,吴某洋与朱某昌于2019年6月15日订立《股权转让协议》,吴某洋同意将所持有的时某公司3%的股权以0元价格转让给朱某昌,朱某昌同意按此价格和条件购买该股权。协议签署后,2019年6月17日,朱某昌向法院...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
(4)测试与经销商的交易,抽取经销商的销售交易,检查其业务合同、出库记录、物流单据、销售发票、客户签收证明、银行流水记录等,验证收入记录的真实性和准确性(www.e993.com)2024年11月1日。(5)针对经销商信用政策及变化,判断给予经销商的信用政策是否显著宽松于其他销售模式或对部分经销商信用政策显著宽松于其他经销商,是否通过放宽信用政策调节收入...
业财这么聊,企业才能听得懂|财务|会计|账务|对账|收付_网易订阅
如果是直销模式,显然都是归于企业收入直接如企业银行账户纳入企业营收即可。代销模式,区分营收与流水这是现在最为常见,也是比较复杂的合作模式,这里边就要区分哪些是企业的营收,这些要结算到企业内部财务账上。如果是代销或分销的模式则只能记为流水,要通过持牌机构给客户结算。
通过跑分平台提供资金结算,涉案流水超300亿!跨境赌博大案细节曝光...
特大跨境犯罪团伙利用跑分平台为跨境赌博转移资金,涉案资金流水超300亿元!今年6月,中国人民银行南宁中心支行指导北海市中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件。截至7月22日,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元,缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对...
银行流水异常被立案?POS机这个功能很重要!
而合并到账功能,就是每次刷卡交易后,没有立即到账结算卡,而是先结算到APP再手动提现,一次到账,减少频繁交易。合并功能对银行卡的好处如下:1、解决结算卡频繁进出流水的问题。2、降低结算卡被非柜或冻结的风险。所以,办理一台支持合并到账功能的POS机真的很重要,避免因流水异常、进账频繁过多而被风控,否则...
手头紧张,银行卡流水却超4亿元!宁波一男子因犯帮信罪获刑
法院依法审理后认为,被告人郑某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行卡用于支付结算,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。综合被告人的犯罪情节,结合其案发后的悔罪表现,判处被告人郑某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。被告人郑某退缴的违法所得计人民币2200...