河南男子非法集资1600万获刑7年:186名老人听信“投资”被骗,多人...

河南男子非法集资1600万获刑7年：186名老人听信“投资”被骗，多人直至去世也没拿回钱极目新闻记者詹钘10月24日，在父亲去世两年后，陈先生（化姓）依然没有拿回父亲被骗的十多万元。今年4月，来自河南平顶山的邓某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑7年。从2014年至2020年间，邓某以开办健康讲座等方式...

山东一村民开"神仙银行" 非法敛财1300多万元

以“神仙银行”为名,非法吸收存款1300多万元,归案时仅剩300多元当前,打着普惠金融、精准扶贫、互联网金融等幌子,非法集资正从城市蔓延到农村。解剖临朐“神仙银行”个案,我们发现,由于缺乏理财知识、防范意识薄弱,不少农民辛苦攒下的血汗钱,落入了别有用心者的陷阱,非法集资下乡应引起警惕。披着算卦、占卜的外衣,...

涉嫌非法集资多名高管被采取刑事拘留,高收益意味着高风险

4月10日，上海公安局杨浦分局发布警情通报称，近期，上海市公安局杨浦分局依法对河河系涉案的主要犯罪嫌疑人王某某等多位高管已经采取了刑事强制措施，而且他的罪名就是非法集资。目前为全面查实案情，全力追赃繁损，请投资人积极报案。而在这之前，和和系一直在配合投资者的兑付工作，而且坚称一定会把所有投资者的...

非法集资被骗的钱多久能追回?

王世奇律师:《中华人民共和国刑法》176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情形的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。同时《中华人民共和国刑法...

63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案

文章写的还比较匆忙,信息没有搜集的那么好,我根据一些线索,推测这次英国的50亿英镑(折合63亿美元)的洗钱大案背后的案件为泛亚有色案。这几天更多的报道开始出现,我这个推测完全错了。这个史上最大洗钱案的背后其实是蓝天格锐非法集资案。之所以会忽略这个案件,是因为官方并没有公布涉案总金额或者人数。没有...

欠信用卡被拘留会通知家人吗?从多个角度解析可能的结果

根据人民刑事诉讼法和个人信息保护法的还不相关规定,当被人民法院执行逮捕或拘留措的当事人个人有需要向家人通知的发卡情况时,相关执法机关有可能会通知被拘留人的只能家人(www.e993.com)2024年11月15日。首先,根据刑事诉讼法第六十二条的人本规定,人民法院可以对犯罪嫌疑人采取羁押、监视居住、取保候审、监视逮捕、逮捕等强制措,其中监视逮捕和逮捕...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》)。

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

蓬莱区法院一审认定冯元士犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑十年、八年,合并执行十六年,并处罚金90万元。2023年10月27日,烟台中院二审维持原判。冯元士与高校就硒片研发项目签约轮候查封与执行异议“为了偿还亚行的贷款,他从老百姓那里以年息10%甚至更高利息融资,‘以新换旧’不断滚动资金,加...

山东一民营企业还不上贷款就非法集资,当地一国企竟兜底投资人损失

2023年的最后一天,山东烟台市的多名非法集资案受害人收到一笔回款。至此,他们出借给爆雷融资机构的钱款,已经回来了近半。为他们兜底还款的,是当地的一家国有企业。这起爆雷案所涉的企业,是一家曾经的新三板上市企业。其在获得亚洲开发银行1亿元贷款后,因无力偿还而走上非法集资之路。澎湃新闻获悉,涉事企业实控...

【调查】联创股份回购华安新材少数股权背后:或涉5亿非法集资案

联创股份(300343.SZ)一桩看似普通的股权收购案,背后却牵出控股子公司山东华安新材料有限公司(下称“华安新材”)少数股东北京信投惠通投资管理中心(下称“北京信投”)假借“科创板上市”为由,涉嫌非法集资高达约5亿元的隐秘角落。如今随着华安新材IPO幻灭,联创股份以1.43亿元价格回购北京信投所持股权,北京信投却...