“刷流水”来赚钱!织金公安:刑事拘留
2023年5月,嫌疑人班某吉因无固定收入,于是向其朋友赵某借钱,赵某便向班某吉介绍了一份来钱快的活儿,把自己的银行卡和手机卡提供给赵某的朋友“刷流水”,事后可拿到3000元的报酬,这种既简单又来钱快的活儿令班某吉心动不已,再加上是朋友介绍的,班某吉便欣然接受。当天下午,赵某约班某吉到贵阳市陕西...
“刷流水”出借银行卡!乾县一女子被行政拘留 10 日
目前,违法行为人祝某已被公安机关依法予以行政拘留10日。
乾县一女子“刷流水”出借银行卡 被行政拘留 10 日
目前,违法行为人祝某已被公安机关依法予以行政拘留10日。
警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!
小李因急需用钱,在网上搜索贷款信息。他找到了一家声称可以提供快速贷款服务的机构,对方要求他提供身份证复印件、银行卡号和银行流水等信息,并承诺可获得较高额度的贷款。小李按照对方的要求提供了相关资料,并按要求支付了手续费。不久后,他收到了对方寄来的银行卡,但被告知需自行刷流水以证明还款能力。在刷流水...
不起诉≠不处罚!出借银行卡供人“刷流水” 罚款加拘留!
11月11日,承办检察官介绍,今年3月,戴某将自己名下的一张银行卡提供给他人刷流水。经查,在戴某的银行卡中,曾接收被害人谢某被骗资金1.2532万元。案发后,公安机关于今年4月立案侦查,戴某被公安查获归案,如实供述了全部犯罪事实,并退还被害人谢某损失1.2532万元。今年8月,公安机关将该案移送至团风县检察院审查起...
贷款“刷流水”, 当心沦为犯罪“工具人”!
行政拘留处罚套路分析01不法分子通过各种途径发布虚假贷款信息,以低门槛、快速放款等为诱饵,吸引急需资金的人上钩(www.e993.com)2024年9月15日。02不法分子以“黑白户贷款”“不看征信”等为名联系受害人,发给受害人伪造证件,取得受害人信任。03不法分子会要求受害人提供银行卡号、身份证等个人信息,声称需要通过“刷流水”证明自己的还...
【节日我在岗】互助一女子非法售卖自己的银行卡获利1380元,现已被...
在对方要求下,廉某某将自己名下的两张银行卡分别拿到四川省成都市、甘肃省天水市交由网上联系的陌生人使用,民警通过调查发现,仅9月26至29日三天时间,廉某某的两张银行卡流水高达20余万,期间廉某某多次提供银行卡密码及刷脸认证,并从中获利1380元。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定...
【紧急预警】以贷款之名出借银行卡刷“流水”不可信 谨防成为电诈...
第四十四条违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。格尔木市公安局反诈中心提醒1.凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的,都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪...
刷“流水”就能办理贷款? 男子掉入“洗钱”陷阱 还获行政拘留5日...
到案后,经过民警的一番教育,贺某文彻底醒悟,并对自己为获取贷款提供银行卡给他人“刷流水”,为电信网络诈骗提供帮助的违法行为供认不讳。公安机关根据相关法律规定,依法给予贺某文行政拘留5日的处罚。▍内容来源:曲靖马龙警方▍综合编辑:马龙生活网(转载请注明)注:素材来源官方媒体/网络新闻...
网络贷款刷流水 12人因此被邹平警方拘留
2023年12月,田某某从网上看到有人发信息办理贷款,立即携带银行卡和身份证,根据对方提供的地址,到外省办理,对方以需要刷流水提额度为由,使用其银行卡为电诈分子洗钱80余万元。案例四2023年11月,徐某某从网上发现有人可以办理贷款,于是加了对方微信,根据对方提供的地址,携带银行卡和身份证,到外省办理,对方以需要...