九个涉嫌高利转贷罪之不起诉案例——事实不清、证据不足等不起诉

因涉嫌高利转贷罪,于2015年12月3日被眉山市公安局刑事拘留,同年12月10日经眉山市人民检察院批准于同日被眉山市公安局逮捕,2016年8月12日被本院取保候审,2017年8月14日被本院监视居住。本案由眉山市公安局侦查终结,以被不起诉人何某某涉嫌高利转贷罪,于2016年2月5日向本院移送审查起诉,本院受理后,于2016...

合同诈骗犯罪辩护要点:以两起成功辩护案件为例 | 蓝天彬律师

但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。其次,如何理解相关规定。1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的,不一定就是合同诈骗,继续履约的,也有可能是合同欺诈或者表现代理。2、以虚假的产权证明作担保的,不一定就是合同诈骗,如果产权...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

宝冶公司支付钢材款并非章某某能控制和指使,开具的发票数额在合同约定的范围内,不存在欺诈行为,原审判决依据冯某某的供述认定章某某具有诈骗行为,证据不足且客观上无法实现。同时,按照约定,宝冶公司支付的钢材款最终要从工程款中予以扣除,故章某某主观上不可能有非法占有的目的,客观上宝冶公司财产权益不会受损,原审判决...

刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?

在笔者与邓忠开律师最近办理的石某涉嫌诈骗罪一案中,我们就是在刑事拘留期内(“黄金”37天内)通过会见石某详细了解案情,向办案机关提出证据不足的详细辩护意见,最后“迫使”公安机关取保放人。但需要注意的是,当当事人要求律师对案件前景进行预测的时候,要慎重。一是自身信息掌握不全面,只听了当事人的一面之词,...

当事人涉嫌诈骗被拘留,冠领律师发现并非如此

直到5月5日，案件被移送至检察院审查批准逮捕，冠领律师抓住机会，当天便向检察院提出了法律意见：嫌疑人没有涉嫌诈骗的犯罪事实，即便存在有可能涉嫌犯罪的事实，也只是协助组织卖淫且情节轻微，应当予以释放或者不予批捕。看到冠领律师为自己丈夫的案子如此尽心，王女士很是感激，不等案件结果出来，便提前定制了一面...

帮朋友拉货涉嫌诈骗罪被拘留,律师做无罪辩护,30天取保候审

2023年2月27日,曹某某和傅某因涉嫌诈骗罪被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留(www.e993.com)2024年11月20日。辩护人认为:1.傅某不具有非法占有目的,其所涉行为不宜认定为诈骗罪;2.傅某不符合“有证据证明有犯罪事实”的逮捕条件。3.如果认定傅某构成犯罪,其系共同犯罪中的从犯,非法获利极少。最终,傅某拘留30天内取保候审。

唐山企业家涉诈骗被羁押451天后,检方因“证据不足”撤诉

5月26日,红星新闻记者从北京京谷律师事务所律师李长青处获悉,因涉嫌诈骗被羁押451天的河北唐山民营企业家杨运军于25日获释。河北省唐山市路北区人民法院一份编号为“(2019)冀0203刑初320号之二”的《刑事裁定书》显示,在诉讼过程中,河北省唐山市路北区人民检察院以证据不足为由,于5月25日向路北区人民法院提交...

诈骗罪无罪案例:事实不清、证据不足,无罪

导语:事实不清、证据不足,不能形成完整证据链的,无罪。谭作明诈骗罪二审判决书陕西省铜川市中级人民法院刑事判决书(2019)陕02刑终20号原公诉机关铜川市耀州区人民检察院。上诉人(原审被告人)谭作明,男,1981年12月4日出生于陕西省黄陵县,汉族,初中文化,农民,住黄陵县,因涉嫌诈骗罪于2017年12月25日被...

“阿里女员工案”进展:为何不批捕还要拘留15天?女员工涉嫌诬告吗?

从情况通报中,我们看到两点关键,一是检方不批捕,二是治安拘留15天。为啥检方不批捕还要拘留15天?那么不构成犯罪,女员工涉嫌诬告吗?请看下文。一.检察院为何不批准逮捕?我国《刑事诉讼法》第八十一条规定:对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社...

男子涉嫌诈骗遭跨省拘留 被关20天后取保候审

昨晚,在宁夏银川工作的刘秦凯被陕西西安警方以涉嫌诈骗罪刑拘20天后获取保候审。当天,西安雁塔区检察院以证据不足为由对其不批捕。此前,多名同事曾向西安警方证明他无作案时间。刘秦凯称自己被关“莫名其妙”,将要求西安警方赔礼道歉。涉嫌诈骗银川男子被西安警方拘留...