“你儿子被拘留了!”吉安一阿姨接到电话后,紧急筹钱……

并无被拘留一事樊阿姨这才意识到“关心则乱,差点被骗了……”诈骗手段分析1冒充公检法及政府机关类诈骗开场。自称公安局民警或政府机关工作人员,告知受害人名下银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或由于其身份信息泄露,涉嫌洗钱、诈骗、贩毒等刑事案件,需要配合警方办案。2电话转接至“警...

“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元

先收后买完成黑交易据况某某供述，2023年9月，况某某的好友孙某某联系到他，称有一个来钱快的工作，问他有没有兴趣，然而在听孙某某说完这个所谓的“来钱快的活儿”竟然是要自己办理对公账户来走流水，且都是一些非法所得的资金后，况某某心中有所动摇，受利益诱惑最终还是答应下来。在从事帮信活动不久后，...

独家|犯罪集团诱港人北上开账户洗黑钱,一旦查获或面临牢狱之灾

《刑法》列明，诈欺罪规定，诈骗财物数额较大的，会被处3年以下有期徒刑;金额庞大的，会被处3年以上10年以下有期徒刑;金额特别巨大的，会被处10年以上有期徒刑或无期徒刑。“洗钱罪”规定，被判罪成者会被没收犯罪所得及其产生的收益，并处5年以下有期徒刑或拘役;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑...

男子帮诈骗分子当“代购” 狂刷170万买黄金“洗黑钱”

“洗黑钱”的部分账单截图(江北警方供图)一天时间,何某从长寿出发,先后来到荣昌、渝北、江北、渝中等地,在五家金店刷了170余万元购买金条,聪明的他还“坐地起价”获得了3100元的好处费。12月2日,何某因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪,被采取刑事拘留的强制措施,该案件正在进一步审理中。

洛宁公安行政拘留4名帮信人员

目前,王某某已被行政拘留。小界派出所行政拘留一名帮信人员12月19日,小界派出所接核查线索,辖区马某某涉嫌将银行卡提供给他人使用。经民警依法查明,11月份,小界乡村民马某某通过TT语音联系上洗钱人员,对方答应其提供一张银行卡每过10000元给其2000元佣金。之后,马某某将自己的银行卡提供给对方使用,涉嫌两起诈骗...

男子为挣快钱帮诈骗分子当“代购” 狂刷170万买黄金“洗黑钱”

为挣快钱,男子铤而走险帮诈骗分子“洗钱”以赚佣金(www.e993.com)2024年11月26日。但如何才能快速转移大额非法资金?犯罪嫌疑人竟瞄上了黄金高保值、折现快的特点,购买170万黄金“洗黑钱”。近日,江北区公安分局观音桥商业区派出所抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人何某。11月29日12时许,江北某金店负责人向观音桥商业区派出所民警反映...

香港警方打击黑社会活动!捣破洗黑钱集团及多个非法场所拘捕82人

香港警方于本周一（25日）起，连续三天展开了名为“凌晓”及“犁庭扫穴”的执法行动，以打击一个由本地黑社会操控的洗黑钱集团，并对多个由黑社会控制的非法场所进行了突击搜查，以阻止黑社会的活动，并切断其收入来源。在这次行动中，警方总共逮捕了82人，其中最小的仅为14岁。洗黑钱集团的主脑是一位黑社会...

“中国间谍”在菲律宾:冒名当市长、搞电诈、与新加坡$30亿洗钱案...

7月22日,菲律宾总统小马科斯宣布,一些主要由中国人经营的离岸博彩公司涉嫌金融诈骗、洗黑钱、贩卖人口、酷刑、绑架和谋杀等犯罪活动,因此决定全面禁止并下令监管机构今年内结束整个行业。菲律宾移民局24日发表声明:离岸博彩营运商的外籍员工必须在59天内离开菲律宾。预料将有大约2万人受到影响,其中大多数是中国人。

留学生被人冒充公检法诈骗百万,4名犯罪嫌疑人被刑事拘留

新京报讯(记者苏季)2020年12月,李女士报警称其在澳大利亚留学的女儿小丽(化名)被人冒充公检法诈骗100万元人民币。2月25日,广东中山市公安局通报称,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。根据警方发布的消息,2020年12月,在澳大利亚留学的小丽通过国外某社交软件收到一名自称是北京市公安局民警“陈旭”...

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

一周之后,一家宣传“一键买美股”的交易所被拘捕调查,甚至有入职数月的实习生被拘留。然后,上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》,要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排,一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送,并督促整改退出。