文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留近日，海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用，跑分洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。（记者吴岳文...

[特别关注-北京]外卖员金店怒刷40万元 洗钱被拘留

[特别关注-北京]外卖员金店怒刷40万元洗钱被拘留来源:央视网2024年04月06日12:43内容简介外卖员洗钱91新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8...

一男子使用银行账户帮电诈分子“洗钱” 被陵水警方依法拘留!

天上不会掉馅饼，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等！一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人辛苦劳作积攒的血汗钱、养老钱付诸东流，也会使自己成为犯罪分子的“帮凶”而面临法律的严惩！近日，陵水警方根据核查线...

一男子想贷款,结果却被拘留了

直到转账银行卡被冻结陶某去银行查询这才恍然大悟经过自己银行卡的“流水”全部都是涉诈资金贷款没成功自己竟成了骗子的洗钱“工具人”目前陶某因涉嫌非法出借银行账户被缙云县公安局依法行政拘留根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租出借电话卡...

提供银行卡帮诈骗分子洗钱,两男子被北京大兴警方刑事拘留

新京报讯（记者吴梦真）两男子帮助电信诈骗分子洗钱，银行卡被冻结后，还想靠编故事骗过民警帮其解冻，但被北京大兴民警识破。新京报记者了解到，目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。据民警介绍，11月10日，王某、赵某两人来到了大兴公安分局反诈中心，两人称王某的...

什么情况?吉安一女子替网络好友买30多万元黄金,却被警方拘留!

并于6月7日将小美抓获归案目前小美已被依法行政拘留该案正在进一步侦办中警方提示警惕代购烟酒、黄金、珠宝等非法交易圈套,对于一切资金来源不明、情况可疑的代购请求,即使对方给予再高的报酬也要坚决拒绝,以免成为诈骗分子“洗钱”的帮凶,身陷囹圄追悔莫及(www.e993.com)2024年11月7日。来源:安福公安...

帮“网恋”对象转账20万,海南一女子被刑拘!

一天,这位网恋对象突然让她提供银行卡,帮忙取现并转账。尽管邢某意识到这可能是“来路不明”的钱,但出于对网恋对象的崇拜和信任,仍然铤而走险,帮助其转账20万余元。现刑某已被文昌警方依法刑事拘留。什么是“跑分”?警方介绍,犯罪分子收到电诈赃款时,为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己账户...

[北京您早]外卖员金店怒刷40万元 洗钱被拘留

[北京您早]外卖员金店怒刷40万元洗钱被拘留来源:央视网2024年04月07日08:19内容简介金店洗钱新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8电视剧CCTV-...

出租名下7张银行卡用于洗钱,获蝇头小利被刑事拘留

按照陈某的要求,张某先后六次在益阳和长沙的酒店,配合进行转账,每次获利500元左右。被警方抓获时,张某共获利3200元。目前,张某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。往期精选益阳市公安机关部署开展全市社会面治安问题大整治“百日攻坚”行动全市公安机关领导干部会议召开...

【天下无诈】一女子利用支付宝账户帮“洗钱”,被刑事拘留!

目前,刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被南明警方依法刑事拘留。南明公安温馨提示天上不会掉馅饼,这个兼职做不得!不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等!一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪,不仅可能导致其他人的血汗钱、养老钱付之...