陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

▲陈某被警方依法刑事拘留没成想，几天后陈某非但联系不上对方银行卡也迟迟未解冻25000元好处费随之“打水漂”还被吉州分局依法传唤目前犯罪嫌疑人陈某因帮助信息网络犯罪活动罪

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

9月30日，武汉江岸区公安机关通过严密侦查，与中国农业银行协同合作，迅速锁定并逮捕了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，成功阻止了价值6万多元的诈骗资金流入市场。9月30号的早上，武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称，刘某民的银行卡存在异常交易行为，账户已经被冻结。对此，反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方...

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

涉嫌轻微违法:如果存在一些轻微的违法行为,例如参与网络刷单、少量跑分等,情节相对较轻,尚未达到刑事犯罪的严重程度,一般先会通过电话等方式联系当事人,要求其配合调查,不一定会直接上门抓人。但可能会面临行政处罚,如行政拘留、罚款等。涉嫌刑事犯罪:如果涉嫌严重的刑事犯罪,如参与大规模的洗钱活动、诈骗犯罪的资金转...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

再邮寄给诈骗集团完成洗钱三人从中抽取相应佣金涉案黄金近百克目前,该案三名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留案件正在进一步侦办中特别提醒!近期黄金洗钱案全国多地发生!来看近期发生的另两起黄金洗钱案件——01今年9月福州台江分局成功打掉一个用涉诈资金购买黄金进行“洗钱”的犯罪团伙抓获犯罪嫌疑...

男子通过网游“低价代充”助电诈团伙洗钱128万元,被刑拘

经警方查证,去年底以来,犯罪嫌疑人王某借助网络游戏交易帮助境外电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱195笔,涉案金额128万元,非法获利5000余元。目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被警方依法刑事拘留,相关涉案游戏账号被全部封禁,案件正在进一步审理中。

女子试图帮犯罪分子跑分洗钱被刑拘

接到线索后,反诈民警迅速赶到银行,先稳住了王某,随即展开调查,经核查,王某试图帮助犯罪分子跑分洗钱,民警当场扣押赃款9万余元(www.e993.com)2024年11月19日。目前,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。(记者吴岳文)

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...

绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案,7人涉帮信罪被刑拘

利用数字人民币交易的隐蔽性,转移诈骗资金,达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻(thepaper)从绍兴市公安局越城公安分局获悉,该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案件。涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下...