BBVA:突然冻结3万余个华人账户 西班牙银行就此问题致歉

中国青年报·中青在线记者从中国驻西班牙使馆和部分旅西华人华侨处获悉,自2018年年初以来,部分旅西华侨、中国留学生以及中资机构工作人员,陆续被西班牙有关银行限制或冻结账户,包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户,甚至被强制要求关闭账户等。西班牙相关银行表示,限制和冻结华人账户的举措,与欧盟及西班牙政府收紧反...

...| 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又...

随即对方又打来语音电话,提出仍需要15000元医药费并转账到了郭先生银行账户,还特别“贴心”地提醒扣去餐费100元。郭先生继续按照对方的要求进行了操作。几个小时后,郭先生发现自己的银行卡无法转账,拨打银行客服电话得知,因银行账户涉诈被冻结,他才意识到自己可能被骗,赶忙报警。后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及...

CSO虚开发票遭狙击,百丰医药实控人之一被判刑,涉案子公司账户冻结...

截至10月8日,因涉嫌虚开发票案,百丰医药四家涉事子公司账户被冻结,金额合计508.86万元。“上市药企有些营销费用无法在账面上体现,一些CSO公司则通过虚开发票为其‘洗钱’。”秦希燕联合律师事务所律师曹怀宇对《华夏时报》记者表示,医药行业因为带金销售根深蒂固,医药流通上下游企业面临较高的税务违规风险。三...

外贸企业-香港账户被冻结,怎么办?

开户缓慢,账户服务费高传统香港离岸账户需要对开户人进行多次资质审核,开户缓慢,整个流程需要1-2个月,无法满足快节奏的外贸生意。账户面对的人群比较高端,要求每年100万美金以上的流水,中小外贸企业开户难。如果顺利开户成功,还需要面对10000元以上的开户费和年费,账户管理费每年也需要500元-1000元。每次订单...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。5不要参与洗钱类交易这个就不用说了,地球人都明白。如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。

老板做蛋糕塞2万现金后账户被冻结 警方:涉嫌洗钱

#老板做蛋糕塞2万现金后账户被冻结#警方:涉嫌洗钱8月15日,徐州一家蛋糕店接到一个“土豪”订单,客户要求蛋糕里放2万多元现金,称要送给母亲过生日(www.e993.com)2024年11月19日。对方如约转来23000元,老板做好蛋糕后,一男子到店取走。结果第二天,老板接到银行来电,称其涉嫌洗钱。因账户被冻结,老板报警,警方调查发现老板的银行账户涉及...

清远:多家店铺涉嫌“洗钱”,账户被冻结!

据清远警方最新通报,清城多家店铺涉嫌“洗钱”,导致账户被冻结。近期,清城区公安机关发现有电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人以购买黄金、手机、烟酒或“现金花束”“抽钱蛋糕”等商品为由索要商家银行卡号,欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款,让商家被动参与“洗钱”。真

英国女商人涉嫌洗钱被冻结账户,教育大臣爆粗口引发争议

英国女商人涉嫌洗钱被冻结账户，教育大臣爆粗口引发争议据英国媒体（9月4日）报道，一名来自中国的女商人WeiChen（音）在劳埃德银行的分行存入了8.5万英镑现金后，她的银行账户被怀疑涉嫌洗钱而被冻结。Chen拥有商业和金融的学位，她通过企业家签证来到英国做生意。据报道，她在33天内分多次存入了这些现金，最高...

反洗钱合规缺失:银行账户被冻结引发客户不满

这一事件迅速在社交媒体和法律界引起了广泛讨论，反映出金融机构在国际反洗钱合规方面所面临的复杂挑战。账户冻结的具体情况据悉，此次事件中被冻结的账户涉及多个国家和地区的客户，既包括个人账户，也涉及企业账户。客户反映，他们在尝试进行日常交易或跨境支付时，突然发现账户被冻结，导致资金无法使用。许多客户表示，...

遇上“洗钱接赃”骗局 账户被冻结了怎么办? 看看王先生的这番操作...

还记得4月26日,乐清日报“反诈专区”发布的《“大订单”有诈小店主当心》反诈预警吗?乐清一些店主收到一些“大订单”,然而交易成功后,没过多久店主们就发现,自己的银行账户因接收赃款被冻结。不少店主问,遇到这种情况该怎么办?最近,王先生就遇到这样的情况,看看他是怎么解决的。