法治热点|只因两个字,银行柜员当场“翻脸”,惊动了警察!

只因两个字,银行柜员当场“翻脸”,惊动了警察!“先别转,可能是诈骗。”近日,浙江绍兴黄女士在银行填写转账单时,上面“投资”两字引起柜员王丽的注意。在得知黄女士的转账对象是一家科技公司,对方宣称自家产品的3年年化收益率高达60%后,王丽判断这极可能是一起虚假投资类诈骗。银行将情况反馈给警方,并联动派出所二...

湖南男子银行取30万,柜员将取款操作成了存款60万,律师这样说:

具体到本案,经核实,一审法院通过电话与郭先生取得联系,告知其银行起诉其不当得利一事,并于当日按照郭先生的要求,将包括开庭传票等诉讼材料一并发送给郭先生,系统显示于当日成功接收。而且,现有证据证明郭先生只被刑拘了4天,然后就被取保候审,而且他被刑拘时并非在开庭审理的那一天。因此,二审法院认定郭先生是无正...

有银行用户信息被当废品卖?业内:此类材料应交予客户、或上交封存...

“一般来说，客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年。”某接近监管部门人士对记者表示，2022年，央行、原银保监会、证监会三大金融监管部门联合发布的1号令，就是《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》）。《管理办法》规定了金融机构在收集、使用、对...

“银行把用户信息当废品卖”引热议,调查了半个月仍没结果

“一般来说,客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年。”某接近监管部门人士对记者表示,2022年,央行、原银保监会、证监会三大金融监管部门联合发布的1号令,就是《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《管理办法》)。《管理办法》规定了金融机构在收集、使用、对外提...

男子取5万,柜员操作失误存了5万。男子拒不退回称:离柜概不负责

邱先生是做小生意的,因为这两年经济不好,邱先生的生意也一日不如一日,他的钱在银行存了定期。谁知道前段时间生意突然下滑,邱先生着急之下向朋友借了五万块钱,今天他是准备还钱给朋友的。这件事情并没有影响邱先生,他拿着刚取出来的钱去到朋友家。

老人搬家找到二十多年前27000元存单,银行称已作废拒绝兑换

因为之前的《会计档案管理办法》规定,原始凭证、记账凭证的保存期限为15年,银行在到了15年的期限后,就把会计凭证集中处理了(www.e993.com)2024年11月10日。《民事诉讼法司法解释》第108条规定,“对负有举证证明责任的当事人提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实,确信待证事实的存在具有高度可能性的,应当认定该事实存在。”...

湖南益阳,男子到银行取款30万,柜员操作失误存30万,事后被起诉

湖南益阳,男子进入银行准备取款,柜员转头操作,不料将取款按成了存款,男子的账号之中多了60万,男子认为是银行的错误,他不承担责任,双方协商无果,银行将男子起诉到法院之中。孙先生是一名生意人,当天孙先生到银行办理业务,向柜员提出取款30万,随后根据相关的规定,柜员将手续办理好,交给他。

三番五次错账被坑,这个银行柜员有点惨

老黄差的是1000的整数,所以金额带元角分的业务我一律跳过。不一会儿工夫就翻到一张存500元现金的传票。我自信满满地去机房查看监控录像回放。几番快进后,我很快调到这笔业务的那段录像:一个中年女人来到窗口前,递进一本存折对黄广利说:“取500。”老黄接过存折懒洋洋地用拇指翻到记账那页,右手敲着键盘,把折子...

致仍迷茫困惑徘徊的银行柜员们

3.个人觉得,硕士研究生毕业做银行柜员有点可惜,大材小用。也许你们从象牙塔里刚走出来时,仍会带有天之骄子的骄傲,但对大部分股份制商业银行现有柜面运营体系要求来说,可能某些职业院校的专科生更适合柜员这个岗位,毕竟他们的打字点钞传票等柜面基本技能、存贷汇的柜面基础知识比科班乃至硕士生要强太多,而且服务意识也...

张家口市商业银行元氏支行柜员 左建南:

大家好,我叫左建南,是张家口市商业银行元氏支行的一名普通柜员,很荣幸能有机会参加“服务明星评选活动”。从最初的入行时懵懵懂懂,状况百出,手忙脚乱,到现在面对客户心平气和,积极营销,用心服务,遇到委屈也会伤心难过的综合柜员,我跟随商行的脚步行走了4年。有时候一个人想想,直感叹时间过得好快,看似简单平凡...