“你儿子被拘留了!”吉安一阿姨接到电话后,紧急筹钱……

2.账户加密:骗子会称“既然你没有洗黑钱,那你的银行账户一定是被盗了,要马上安装一款警方专用的账户保护系统。”从而引诱受害人在App内填入手机号、银行账户、验证码,就可以“对银行账户加密”。泄露了银行验证码等相关信息后,受害人的账户便能由骗子任意支配。3.屏幕共享:骗子会以对涉案资金进行远程核查为由,诱...

“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元

最后几人从中抽成后，再将非法资金以“U币”的形式返还给上家，他们利用这一套流程，从2023年11月份开始了帮信犯罪之路。雷霆出击斩断犯罪链根据掌握的线索，胶州警方经过工作迅速掌握了孙某某、隋某某的行踪，并于2月分别将孙某某、隋某某抓获，二人对自己的犯罪行径供认不讳。历经4个月的时间，警方又将涉嫌买卖...

香港警方打击黑社会活动!捣破洗黑钱集团及多个非法场所拘捕82人

香港警方于本周一（25日）起，连续三天展开了名为“凌晓”及“犁庭扫穴”的执法行动，以打击一个由本地黑社会操控的洗黑钱集团，并对多个由黑社会控制的非法场所进行了突击搜查，以阻止黑社会的活动，并切断其收入来源。在这次行动中，警方总共逮捕了82人，其中最小的仅为14岁。洗黑钱集团的主脑是一位黑社会高...

“你涉嫌诈骗”“你涉嫌洗黑钱”……女子遭遇电信诈骗警方紧急劝阻

王女士:我如果不去的话,他就把我拘留三年,所以我也就听他的。万幸的是民警及时出现,阻止了王女士转账汇款的行为,保住了王女士为父亲看病的十六万元钱。

币圈大逃杀:交易所封号、实习生被拘留、高管随时跑路

不到一个月时间,币圈从业者就经历了从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生。封号、拘捕、失联“完犊子了,各位,币圈要大结局了。”从业者阿凡提说。此刻币圈上空“黑云压境”,空气中弥漫着死亡的气息。据吴说区块链,宣传部门已下令,要求官方媒体集体出动,在未来一段时间内,严打区块链诈骗,重点打击目标或为交...

女子遭警察登门“办案”, 被告知涉嫌“洗黑钱”, 结果被骗18万

如果有一天,有人突然找上门,说你涉嫌“洗黑钱”,准备要逮捕你,遇到这种情况你会如何处理呢?近日,警方就破获了一起嫌疑人冒充警察上门的诈骗案,一名受害人因为辨别能力不强,结果被骗走了18万元(www.e993.com)2024年11月26日。事情发生在今年4月14日,家住南宁的林女士接到一个电话,说是林女士的信用卡涉嫌洗黑钱将去上门调查,到了晚上7点多...

黑纸用水一洗变美钞?女子轻信"洗黑钱"被骗120万

今日,楚天都市报记者采访获悉,武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。汇款122万见到黑纸洗成美元...

大型洗黑钱案,香港海关再拘留一人,涉案已超34亿港元

在23日的时候，香港的海关逮捕了一名35岁的妇女，这名妇女是香港一家贸易公司的董事，她涉嫌参与洗钱活动，除此之外，她还是和前一案中被捕的一名家庭成员串谋起来的，一起合作洗黑钱。香港海关称，在对洗钱案的后续调查中，还发现一家本地贸易公司及其董事在2018年到2019年之间进行了大笔金钱交易，并且涉及金额已经...

币圈大逃杀:币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路

不到一个月时间,币圈从业者就经历了从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生。封号、拘捕、失联“完犊子了,各位,币圈要大结局了。”从业者阿凡提说。此刻币圈上空“黑云压境”,空气中弥漫着死亡的气息。据吴说区块链,宣传部门已下令,要求官方媒体集体出动,在未来一段时间内,严打区块链诈骗,重点打击目标或为交...