涉赌?淮安冻结一批银行卡!
一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月10日至2024年11月9日)提供本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的相关材料证明,配合金湖县公安局办案民警的调查。二、逾期不提供或者不能提供相关证明材料证明银行卡内资金合法来源的,按照相关法律规定,公安机关将依法予以处置。三...
网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!
一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月10日至2024年11月9日)提供本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的相关材料证明,配合金湖县公安局办案民警的调查。二、逾期不提供或者不能提供相关证明材料证明银行卡内资金合法来源的,按照相关法律规定,公安机关将依法予以处置。三...
如何解冻被误伤的银行卡?解冻申诉关键点和联系方式解析!
XX年X月X日,本人发现招X银行账户(卡号XXXXX)被冻结,经过银行查询发现被XX省XX巿公安局XX县公an局XX大队冻结(对公联系电话:0731XXXX)。本人上述账户内,因被贵局冻结的原因,现在有XXXXX元余额无法支取支配。因本人对为何被贵局冻结的原因丝毫不知,且通过公开在互联网的所有公开电话均无法与贵局和承办人取得联系。
施美药业IPO被审计机构拖累,江鸿赌输了6000万元
根据银行询证函确认,截至2023年12月31日,施美药业货币资金余额为7,965.28万元,被冻结银行账户共2个,被冻结银行存款共计2,813.98万元。施美药业表示,虽上述账户冻结对公司日常经营收付款造成一定影响,但公司非受限资金能够满足公司及下属企业日常经营所需。两费真实性遭监管质疑前推广服务商涉经济犯罪今年8月2...
经侦大队新春送“大礼”:为受害企业追赃挽损 冻结资金220多万元
经侦大队新春送“大礼”:为受害企业追赃挽损冻结资金220多万元1月31日上午,福州市公安局仓山分局经济犯罪侦查大队民警周健和队友带着“新春大礼包”,前往仓山区建新镇的一家企业。时间回溯到去年9月20日,仓山区某销售公司的法定代表人吴先生来到经侦大队报警。吴先生称:“我们怀疑公司业务员收了别人的好处,让...
微粒贷逾期微信冻结解封,如何解决微粒贷逾期导致的微信冻结问题?
关于微粒贷逾期多久解封冻结微信这个问题,具体的金额解封时间并没有明确的银行规定(www.e993.com)2024年10月16日。不同情况下,解封的包括时间会有所不同。一般来说,借款人逾期后,微粒贷会首先通过短信、电话等方式进行以促使借款人尽快还款。如果借款人在逾期后一时间内还未归还借款,微粒贷会对其微信账号进行冻结。
涉案12亿元冻结4000万 娄底市公安局经侦支队侦破一起虚开增值税...
今年4月,娄底市公安局经侦支队接到省公安厅经侦总队转发的“邓某某等人账户可疑交易”线索。为彻查线索,娄底市公安局成立了由分管经侦局领导挂帅、经侦支队长具体负责的专案组,抽调精干警力,组建工作专班,10月立案侦查。针对只有银行账号这一单一线索,民警从资金走向、人物关联、行业特性多方面入手扩线取证。调取了...
一觉醒来,银行卡被降额
但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。先看一些网友的吐槽:自己用了20年的银行卡被限额5000元。准备归还贷款时才发现,银行账户转账限额被调低了,只能单笔转账5000元,且每日限额2万元。支付房租时发现账户非柜面支付日累计...
高能时代恢复上市梦碎:三年盈利突然转亏 银行账户被冻结
高能时代的噩梦开始于2017年年末。当时银行账户被查封使得上述华友方面高管人士记忆犹新,“2017年年底高能时代的银行账户被查封,这就很吓人了。只有两三个账户还没被查封,还有一些钱。那时候还可以发发钱,很急的钱。”公司公告显示,2017年12月28日,公司部分全资子公司部分银行账户被新疆石河子市公安局冻结。对此,警...
...深圳警方出手,20人被采取刑事强制措施,银行资金、房产也被冻结
时间快进到2022年7月,《红周刊》报道称,曾拥有私募身份的深圳全民通多只产品出现兑付逾期,公司目前管理产品规模近百亿。8月,南宁市金融办官微发布《关于深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司广西分公司有关风险的提示》,南宁市金融办表示:近期我办收到群众举报深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司广西分公司经营...