平安人寿安徽分公司反洗钱宣传在行动(五):刑法关于洗钱罪的刑罚...

依据《刑法》第191的条规定,洗钱罪的刑罚规定如下:(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)单位犯本罪,实行双...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪案件具有重要意义。本期75号咖啡·法律沙龙继续围绕实务中的洗钱刑事案件法律适用问题进行深入研讨。一、他洗钱主观要件的证明规则本期...

最高法:2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人

最高法：2024年上半年全国法院一审审结洗钱罪349件573人央广网北京8月19日消息（记者黄玉玲）19日，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

答2:张三在药品生产注册中提供虚假的证明,但不足以严重危害人体健康,所以不构成妨害药品管理罪,也不构成非法经营罪。答3:张三销售劣药,但没有实害结果,所以不构成生产、销售劣药罪,更不构成非法经营罪,但由于销售金额达到了5万元,所以构成生产、销售伪劣产品罪。※注意:149条法条竞合的处理问题2.间接走私答:主观...

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

从涉案金额看跨度较大，洗钱金额低则不足万元，高则可达上亿元。洗钱罪案件涉案金额情况从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元，该案的上游犯罪系一...

洗钱犯罪侵害法益及量刑问题研究

破坏金融管理秩序及金融诈骗类犯罪占比43.8%,并绝对集中于非法吸收公众存款、集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月6日。洗钱金额在3.5万至2.5亿元之间。认定“情节严重”的案件占比42.1%,其中83.3%的案件因自首、立功、从犯等情节被减轻处罚。宣告刑分布在有期徒刑6个月至有期徒刑7年。如仅参考洗钱金额,主刑存在明显不均衡的情况,具体情况如下表...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,...

办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华

刑法条文中有关洗钱罪的规定:1.1979年《刑法》第172条规定,明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并处或者单处罚金。2.1990年12月28日发布的全国人大常委会《关于禁毒的决定》(已失效)第4条规定,包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

现行刑法第312条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定...

“帮信罪”的常见法律问题

2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为网络犯罪团伙转移赃款专门进行“跑分”或者向他人出租、出售银行卡后,在明知是赃款的情况下,又帮助转账、取现的,还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(法定最高刑:七年有期徒刑)。3.妨害信用卡管理罪...