全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

最高法:加大涉地下钱庄、利用虚拟币游戏币等洗钱犯罪的打击力度

最高法、最高检联合举行新闻发布会。封面新闻记者粟裕摄影封面新闻记者粟裕8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高法刑三庭庭长陈鸿翔在会上介绍，从依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的...

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔、副庭长陈学勇,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠、副厅长王新出席发布会并回答记者提问。发布会由最高...

最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，自洗钱犯罪案件逐年增加，打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”陈学...

最高法、最高检发布解释:明确洗钱犯罪认定标准

中工网讯(工人日报—中工网记者卢越)8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。《解释》自2024年8月20日起施行。

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

洗钱罪认定标准进一步明确(www.e993.com)2024年11月19日。8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。该《解释》自8月20日起施行。明确洗钱罪“情节严重”认定标准，明确从宽处罚标准《...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

6.洗钱罪答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:行为与结果存在高概率联系,介入因素没有切断因果关系。※注意:不作为犯作为介入因素无法切断因果关系,甲将李四的女儿扔入河中,李四没有救助,甲构成故意杀人罪的既遂,李四属于不作为的故意杀人罪,系甲的片面帮助犯。4.犯罪故意答:明知行为会发生危害社会的结果,依然希望或放任这种结果的发生。

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现出“脱胎”的新型特征,以便准确理解和认定洗钱罪。由此出发,对于事后不可罚理论在认定洗钱罪中的“惯性”运用问题,我们就不能仅局限或者停滞在传统的刑...

“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准

8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（简称《解释》），明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准。《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元...