最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例

2021年2月19日,浙江省温州市公安局鹿城区分局以胡某粮等7人涉嫌骗取出口退税罪将该案移送审查起诉。在本案审查起诉及退回补充侦查阶段,检察机关会同侦查机关对于可能存在真实贸易的情况,经对涉案企业资金流水进行逐笔追查,并与在案书证、言辞证据核对,从而准确认定犯罪数额为1.114亿余元。2021年10月8日,浙江省温州市...

刑事案件三个阶段时间流程是什么样的?

一、侦查阶段1.立案至批准逮捕前的侦查:-公安机关应当在立案后的三个月以内侦查终结。-特殊情况下,经上一级人民检察院批准,可以延长一个月。2.批准逮捕后的侦查羁押期限:-一般不得超过二个月。-案情复杂且羁押期限届满时需追究刑事责任的,可经上一级人民检察院批准延长一个月。-对于交通十...

刑事拘留14天后放人的条件是什么?

对于需要逮捕的被拘留人,公安机关应在拘留后的三天内,向人民检察院提请审查批准。人民检察院在接到公安机关的提请后,应在七天内作出是否批准逮捕的决定。刑事拘留延长的条件如下:1.一般情况下,公安机关在拘留后的三天内需要向检察院提请审查批准逮捕。2.在特殊情况下,经过县级以上公安机关负责人的批准,提请审...

城阳法院法官到城阳公安分局举行“刑事案件侦查阶段证据收集相关...

2024年7月1日下午,城阳法院刑庭法官马杰走进城阳公安分局,在“金盾夜校”第八十九期培训班上举行“刑事案件侦查阶段证据收集相关问题”专题讲座。城阳公安分局部分局领导、队所中层领导及一线执法办案干警参加培训。讲座上,马杰通过分析典型案例、解读法律法规等,系统讲解了刑事诉讼法规定的八类刑事证据收集过程中应当注意...

非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪概念,该罪构成要件是什么...

被公安机关逮捕后可以做什么(一)程序合法如果被采取强制措施(如:拘留、逮捕等)超过法定期限(拘留最长不得超过37天、逮捕后被羁押期限不得超过2个月)的,可以要求解除强制措施。(二)刑事会见如果在侦查阶段,那么仅有律师能够进行会见,所以可以在侦查阶段便委托律师介入,了解清楚案情,弄清楚违反的法律法规,...

上海涉嫌诈骗被刑事拘留后会怎么处理?

对于诈骗罪从刑罚的角度来看,诈骗罪最严重的情形是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,根据《刑法》第二百六十六条,此情形下犯罪嫌疑人可能会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年11月19日。所以,亲人涉嫌诈骗罪被抓了,家属要在侦查阶段就及时的找@上海刑事律师柳向咨询,有条件的可能委托会见辩护。

雅安雨城公安破获一起招生诈骗案

在侦查阶段,4名犯罪嫌疑人始终称自己只是单纯地履行招生老师的责任,学生最终是否被学校录取与自己并无关联,自己不构成骗取财物的主观故意,因此也不是犯罪。为了调查事实,办案民警开展了大量的证据分析和人员拓展,查找关联证据,同时再抓获另外两名犯罪嫌疑人。青江派出所民警邓季冬介绍,在侦查中,发现一个虚拟账号与其...

最高检、公安部联合印发《人民检察院??公安机关羁押必要性审查...

《规定》在充分保障在押人员申请权的同时,规定检察机关可以依职权或根据看守所建议启动羁押必要性审查程序,特别是吸收了全国检察机关羁押必要性审查专项活动的经验做法,明确对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的犯罪嫌疑人,检察机关在审查起诉阶段至少应当开展一次羁押必要性审查;同时还规定,公安机关可以对被逮捕的犯罪嫌疑人...

经济犯罪案件“久侦不决”,4种情况下可请求撤案

但是,一些经济犯罪案件的办案过程可能比较漫长,比如由于各种原因,取证工作的开展得较为缓慢,甚至出现了“久侦不决”的情况——过去很长时间了,达到了一年多、两年多,依然处在侦查阶段,迟迟没有移送审查起诉或作出其他处理。此时,从当事人角度,也许最初曾经比较倾向于“以刑促民”(注:比如,有些经济纠纷中,当事...

赌场来了“假警察”,“抓赌的”和开赌场的全判了

十分钟、二十分钟过去……不敢挪动的赌客们并没有等来所谓的“支援”。他们开始小声议论,“是不是遇上了‘假警察’?”赌客之一的刘某回家后,经历了几天的心理斗争,最终向公安机关报案。同年12月26日,当地公安机关成立专案组对该案立案侦查,并邀请检察机关依法提前介入。公安机关调取案发地附近道路监控录像后,很...