不是本人可以查到银行流水吗

如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以代为查询或获取银行流水。法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守相关法律法规...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的，希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等，该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请，由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到，此份调查令上并没有要求调查叶女士的...

河南老人15年存银行120万,儿子结婚时取出被银行告知:还欠13万

调取出来的银行流水显示,仅2019年3月,纪阿姨的账户就有三笔超过60万的转账交易。其中3月17日转出两笔共20多万元,3月29日转出一笔共40多万元。除此之外,纪阿姨的账户里还有其他大额的转入转出记录,最大的一笔金额超过600万。当银行把这些流水拿给纪阿姨一家看时,他们都表示,资金流向很陌生,不是自己熟悉...

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?

一次性讲清楚,离婚可以调取银行流水多少年?2024-09-26推荐视频1436|01:03上海婚姻律师梁聪团队原创:离婚冷静期内交往新对象,算出轨吗?2评论2024-10-0800:39如果你玩三国游戏一分钱都不花,那试试这款,武将全靠招募!广告三国群英传了解详情1403|01:24只有口头表示,房产能直接过户吗?律师解答2024...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

3、2021年1月末，央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》：个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途(www.e993.com)2024年11月8日。二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗？根据《税收征管法》的相关规定：第五十四条税务机关有权进行下列税务检查：……...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

按照对方要求一番操作后,短短几天时间内,赵女士名下的银行卡流水高达400多万元,导致账户被冻结,贷款的事情却没有任何进展。经民警分析,赵女士才意识到自己竟成了电信诈骗团伙的“帮凶”。民警表示,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙正是利用这样的心理,实施网络贷款诈骗。诈骗团伙利用“缴纳...

起诉公司胜诉,但发现该公司无财产可供执行,怎么办?

可以通过“变更、追加被执行人、调查公司财产、调查公司的关联方、实控人信息、调查公司的其他涉诉信息、调取公司的账务信息、银行流水信息、申请公司破产……”等措施,增加案件执行到位的概率。1.变更、追加被执行人(1)依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》(2020修正),去申请变更、...

活用银行流水追踪查证虚假债务

(图为从银行流水检索生成借款流向表过程图)对每一笔借款流向进行总体分析后,审计人员发现出借人C有一笔300万元2年期借款由E公司交通银行尾号“6500”账户分两笔转入,当天300万元借款转到外地F公司兴业银行尾号“0034”账户;几天后,出借人D账户有一笔300万元2年期借款由外地F公司银行尾号“0034”账户分三笔转入...