上海易连:收到公安机关立案告知书 此前涉信披违规正面临投资者索赔

因2024年5月20日至2024年6月17日连续20个交易日收盘价均低于1元,公司股票于2024年7月11日终止上市暨摘牌。在退市前,上海易连还因涉嫌信披违规被中国证监会立案调查。今年2月27日,公司发布公告称,收到中国证监会下发的《立案告知书》。截至目前,中国证监会的调查仍在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结...

创兴资源余增云涉嫌集资诈骗被立案 前三季营收腰斩仅4579万存退市...

一天后,11月9日,创兴资源发布的公告显示,公司从控股股东华侨实业获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。创兴资源表示,余增云未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查事项与公司无关。公司经营管理情况正常。11月8日,创兴资源发...

雷根基金被立案侦查,多名高管被刑事控制!证券时报曾独家调查,起底...

上海市公安局浦东分局经侦支队对雷根基金若干高管采取刑事强制措施，日期为9月24日。同时，该信息还显示，对雷根基金的刑事立案时间为2月22日。记者电话联系雷根基金法定代表人李金龙，提示电话已关机。

独家|证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...

现经侦支队已经介入封门调查。”物业保安告诉记者，“你也没必要来这边了，已经有大几十号人报警，建议前往经侦支队。”澎湃新闻记者戚夜云图此外，澎湃新闻最新获悉，多个监管部门已经开展行动。瑞丰达注册地的政府工作人员已经于5月10日赶赴上海，在瑞丰达办公地了解相关情况后，相关人员向澎湃新闻记者透露，将与上...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

又一地对新湖、高晟分公司立案调查!

公告称:2024年4月26日,威海市公安局经济技术开发区分局对植拓商务咨询有限公司威海第一分公司(中植系新湖财富理财项目)、高晟咨询服务有限公司威海分公司(中植系高晟财富理财项目)非法吸收公众存款案立案侦查,因受办案期限限制,请尚未到公安机关报案的投资人务必于2024年7月31日前到我局经侦大队报案(www.e993.com)2024年11月23日。

证监会周末出手!“跑路”私募被立案调查

此外,据第一财经最新消息,上海浦东分局经侦支队已于5月9日中午抵达现场,查封瑞丰达办公处。浦东分局经侦支队要求现场维权的投资者去支队窗口递交相关材料,目前尚未立案,在进行初步审查后的60天内决定是否立案。中基协显示,瑞丰达成立时间为2016年10月20日,登记时间为2017年5月31日,实控人为邱文龙,注册地在浙江省湖州...

信用卡逾期如何应对经侦调查?上门、被抓等风险解析

信用卡逾期疑问回答经侦的收到过程包含接报案和初步调查、取证和调查、调查结果分析和结论以及立案和追究责任等步骤。这需要经侦部门与相关单位和个人合作,共同努力查清案件的公安事实真相,最依法对相关责任人实追责。怎样合理合法回答逾期的申请难题回答逾期疑惑是法律行业中的诈骗一个关键环节,合理合法回答疑问需要专业...

“高收低租”套路租户和房东 郑州对3家房产中介立案调查

经侦民警立案侦查发现,给房东和租户“牵线搭桥”的房产中介公司,都是采取了“高收低租”“长收短付”的套路实施合同诈骗,具体方式是:从房东处高价收房并签订短期合同,然后仅向房东支付一个月的房租。拿到房源后,中介以低价租给租户,但要求签订长期租赁合同,且一次性收取租户长达半年或一年的房租。而在收取租户...

涉嫌多项违法违规 瑞丰达被证监会立案调查

5月11日晚间,证监会官网发布消息称,对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查。证监会表示,从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,决定对其立案调查,依法从严处理。证监会对瑞丰达立案调查5月9日下午,“瑞丰达资产跑路、投资者资金无法赎回”的传闻引发市场关注。据了解,瑞丰达的管理规模在20亿～50亿元。