梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据司法惯例来看,大部分法院只批准调取对方名下起诉前一年或前两年的银行流水,若要申请调取对方名下更久时间的银行流水,就需要提供相对充分的对方家暴、婚外情、恶意转移、隐匿夫妻共同财产的初步证据。法院经审查后,初步认定对方确实有恶意转移、隐匿夫妻共同财产的嫌疑,才有可能批准调取对方名下更久时间的银行流水。微...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

“用自己的银行卡帮忙朋友‘走走流水’”“有偿向他人出租身份证赚取零花钱”“‘低成本、高收入’兼职,来钱轻松”……生活中,这些看似平常的行为是不是已经在“不知不觉”中落入了不法分子的陷阱?北京炜衡(上海)律师事务所律师徐萌表示,“只是简单帮个忙、还有钱可赚的行为很可能已触犯了‘帮信罪’。”...

揭秘票据业务:巨额银行流水背后的秘密与风险

当持票人企业收到的汇票无法支付,同时许多付款企业又需要用汇票支付货款时,他们便会从民间票据平台或中介手中购买所需票据,并出售不需要的票据。因此,从本质上讲,民间票据贴现实际上就是票据中介或平台充当了做市商的角色,他们使用全额货币作为支付手段,对票据进行买卖交换的行为。二、“巨额流水”是未到期票据没...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

几名业主跑到建设银行长沙双拥路支行求证,“银行的人进去查阅了二十分钟,不给我们明确答复,只是说,他们没有‘业务专业章’。”一位曾在通讯公司上班的业主想到,可以通过中国建设银行APP内的电子印章查验该流水真伪。这一查,果然显示欧阳某提供的银行流水印章“该日期内无此验证码信息”。原来,盖在流水上面的“中国...

深圳南山婚前房产要分割?深圳十大离婚律师事务所成功调解案例

对于离婚纠纷中的财产分割问题,唐律师给王先生详细的分析了目前实践中法院通常是如何判决的,如果王先生可以举证婚前购房的流水明细、贷款合同、还贷明细,那么对于这一部分的份额我们可以主张婚前个人财产部分,但是对于婚后共同还贷的部分以及增值部分,不论家庭中是王先生一人赚钱养家在还贷还是双方共同还贷,对此部分通常夫妻...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

对调整对象各家标准有所不同,部分银行明确为在该行开立6个月以上未发生业务的一类账户(www.e993.com)2024年11月25日。部分银行则表示,这些是目前网银限额与账户交易流水有明显不符的账户。对限额原因,银行解释为,加强个人银行账户管理,降低客户资金损失风险,同时也是在落实监管部门关于个人银行账户实行分类分级管理的要求。(摄影:楚杨)银行的这个...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

并不是所有的逾期案件都需要查流水。例如,在若干小额逾期案件中,法院可能存在依据信用卡公司提供的相关信息,判断逾期金额是否较小,是否能够直接作出判决或调解。在这类情况下,查流水可能并不必要。倘若您确实面临信用卡逾期被起诉的情况,但由于各种起因无法提供流水记录,您应及时向相关法律机构或律师说明情况,并提供其...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港渣打银行-50万存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.客户经理联系客户,预约办理的分行和时间2.按约好的时间,去指定的分行办理内地渣打卡,存入50万3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师...

天弘中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

基金托管人:平安银行(11.710,-0.04,-0.34%)股份有限公司重要提示1、天弘中证A500指数(4655.9138,45.18,0.98%)证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2024年10月18日证监许可20241443号文准予注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?

为了达到会见目的,律师可以采用全面客观分析目前事实和证据以及相关法律规定,给当事人自我防御提供知识基础,至于当事人如何选择,那是当事人自己的事情与律师无关。在当事人不明白时,律师可以为其详细释法,在对当事人解释法律时:一是要全面透彻,有利与不利的都应该告诉当事人,不能回避当事人所面临的法律风险;二...