离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:①正常贸易(商业)相关的银行卡冻结:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来龙去脉和自身的情况)。注:订...

海钰生物主要银行账号被冻结

公司主要银行账户被冻结,将对公司的正常生产经营造成一定不利影响。公司披露2023年半年度报告显示,2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润-14,137,763.67元,较上年同期由盈转亏。挖贝网资料显示,海钰生物主要从事保健食品原料硫酸软骨素、保健食品及功能性食品终端产品的研发、生产和销售。

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

处理涉案两卡名单,这个过程特别漫长,中间需要接触非常多的部门,文叔曾花了1年时间才处理完,中间遇到了无数问题,最后都一一破解,你又能花多久时间呢?也希望你最好不要遇到。关注文叔,教你互联网唯一的干货公Z号搜索币商事务所我是文叔,关注币商事务所,专注于加密圈法律法规、银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具(www.e993.com)2024年11月19日。3个体商户若...

卖了7箱茅台银行账户被冻结 警方提醒:警惕“洗钱”

温州网讯对方一开口就要7箱茅台并且爽快付款,没想到刚完成这笔大生意,银行账号就被冻结了。近日,温州一商家情急之下报警求助。7月30日下午,温州某酒行王姓老板接到陌生人来电,对方以公司名义采购茅台,并且一开口就是7箱。王老板喜出望外,立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图,以证实确有7箱茅台...

贵阳警方公告:对这750个银行账户进行冻结

局正在侦办的“贵阳市花溪区‘球速体育’开设赌场案”,经过我局依法侦查查明:434062***869(陈*态),601382***744478(李*),621080***888(黄*等)等750个银行账户(详见附件)接收涉案网赌平台的赌资并进行流转或存储,我局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定对上述750个银行账户进行冻结。为维护账户开户人...

*ST中润:公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理产生了...

经营管理产生了一定的影响*ST中润：公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理产生了一定的影响财联社6月11日电，*ST中润发布股票交易异常波动公告，公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

在收到货款的第三天,去年11月15日,当谢女士和客户谈论另外一笔货款时,才发现此前收到货款的账户被冻结了。她表示,由于此前也与这家客户合作过,所以这种委托第三方打入货款的情况也经常发生,对于这笔货款并没有太多在意。直到自己的银行账户被冻结,她才意识到这笔货款似乎出现了“问题”。随后,谢女士马上与客户...