优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场高水平...
须开立人民币专用存款账户;同时汇入人民币和外币资金的,须分别开立人民币专用存款账户、外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,两类人民币专用存款账户的命名应予以有效区分,且不得相互划转资金。
安徽巨一科技股份有限公司
●交易金额:公司(包括全资及控股子公司,下同)拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10,000万美元或等值外币,额度在审批有效期内可循环滚动使用,但开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物...
《湖北省进一步优化支付服务提升支付便利性实施方案》出炉
建立涉外服务重点银行网点台账,督促配齐外语服务工作人员,提供外语版服务指南、价格目录和服务协议等,不断改进个人跨境收支、结售汇、境内划转、外币现钞兑换及存取等常见外汇服务。20.研究建立支付服务补偿机制。合理补贴支付服务主体境外银行卡受理商户拓展和重点场景、重点商户受理境外银行卡费用支出,对设置外币兑换机构和...
湖北省人民政府最新通知
建立涉外服务重点银行网点台账,督促配齐外语服务工作人员,提供外语版服务指南、价格目录和服务协议等,不断改进个人跨境收支、结售汇、境内划转、外币现钞兑换及存取等常见外汇服务。20.研究建立支付服务补偿机制。合理补贴支付服务主体境外银行卡受理商户拓展和重点场景、重点商户受理境外银行卡费用支出,对设置外币兑换机构和...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪(www.e993.com)2024年9月7日。从检察办案看,跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点:一是非法操控大量资金账户进行海量交易,...
惊动大使馆!大量华人汇款账户被封,或被判定为非法
个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因...
两部门就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例答记者问
跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了外汇市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。从检察办案看,跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点:一是非法操控大量资金账户进行海量交易,...
【原创】外汇局推广跨境融资便利化试点,深圳等多地科技型中小企业...
出租方收取的外币租金收入原则上不得结汇使用(上缴境内税款、注销清算的除外),可用于支付境外租金、归还外币债务、向境外支付租赁物货款以及符合外汇局规定的其他外汇支出。银行应遵循展业原则,在审核业务真实性和合理性后办理境内经营性租赁外币租金划转业务。承租方应在《境内汇款申请书》等交易附言栏目中填写经营性...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银...