电诈“洗钱”新手段!泉州市反诈骗中心发布紧急预警!

餐送到指定地点后,他们借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱,先转钱到店主账户,再让店主转至指定账户完成洗钱。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,导致自己名下的账户被冻结,甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。01这些实体店常见洗钱套路要注意对此,泉州市反诈骗中心梳理了一些实体店常见...

轻信荐股广告充1万得2万,小伙接到反诈中心电话后仍坚持转账

10月8日早上9时30分，交易时间一到，小李便立即尝试提现，可很快他就发现，自己账户内的余额不但没有成功提现，反倒被系统冻结。询问客服后对方表示，这是因为小李的账户被系统判断为恶意洗钱，需要向账户内充值等额保证金才能解冻，这下小李终于清醒过来，连忙赶到东湖派出所将情况向民警说明，并进行账户止损。办案民...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

被冻卡的第一时间你一定要冷静,千万不要找网络上什么网红律师,诉讼案件中你找律师都没什么太大用,非诉讼案件你找律师更加没有用,这个是常识,网上某些律师声称2000块钱帮你解卡,别人无非是打个电话问一下,最后告诉你要去现场处理,别人去一趟都感觉车费都不够的,怎么可能会帮你处理好这些事,还...

南阳市反诈中心发布典型案例

在国家网络安全宣传周里，市反诈中心发布典型案例，提醒广大市民，网络安全无小事，时刻擦亮眼睛，全民反诈，共建网络安全屏障。这些骗术要看清8月上旬，我市某建筑公司的财务人员报案，称公司被骗150万元。原来，案发当天，该财务人员被人拉进一工作群，群内一人冒用公司老板网上名称和头像，发消息让其将公司账户的钱...

被反诈中心冻结多久可以解冻?【解冻问答】

01:31如果银行卡被冻结后不想吃亏就牢记这五点解冻问答00:31银行卡被冻结之后怎么办?教你四步解冻解冻问答00:44银行卡冻结后怎么证明资金来源合法&属于善意第三人解冻问答00:56被湖南冻结的冻友们,一个好消息一个坏消息解冻问答...

全民反诈 | 吴忠公安反诈止付账户365个 冻结3013余万元

6月14日,同心县公安局反诈中心接到预警,河西镇的顾某向涉诈账户转账6.7万元(www.e993.com)2024年11月12日。反诈中心辅警李轩迅速按照见面劝阻“十步法”开展预警工作,第一时间通过国家反诈大数据平台成功止付顾某账户中剩余的150余万元。在对预警人银行卡实施48小时紧急止付后,将预警指令下发给河西派出所予以见面核查。河西派出所民警马英强赶到顾...

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

在上海浦东反诈中心,我看见了这样一本正在境外流行的“杀猪盘”电诈剧本。剧本的主题是通过冒充中石油在编人员(编号00337711)技术风控总监,继而和女性被害人发展恋爱关系,在七天之内骗到钱。令人印象深刻的是,剧本一开头就画了一张清晰工作流程图,并备注细节提示,比如提示骗子,和被害人之间有4小时时差,要把“手机调成...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

在你收到一手黑的一个星期左右,异地叔叔会把案件信息上传到反诈大数据平台,发函到你开卡地派出所,就会传讯你了,这时候第一次笔录很重要,有时候一句话就能决定你的“生死”。所以这个时候你去冻结机关去做笔录的时候,一定要把自己提前准备好的情况说明等证据材料一起带过去,按你的情况说明直接复述一遍就行,叔叔也...

上海反诈中心:游戏里也有诈骗 小心骗子盯上你

原标题:提示上海反诈中心提示:游戏里也有诈骗,暑假期间玩游戏,小心骗子盯上你!夏日炎炎,令人心动的暑假已开始,是不是想抱着手机、守着电脑玩玩游戏放松身心?市公安局提醒,游戏里也有诈骗,防范意识要树牢,这些骗局很常见↓小王在家玩游戏时,有一陌生“玩家”私信他,称要收购其游戏账号。

北京成立全国首家省级反诈和查控中心,四大电信运营商等已入驻

同时,北京市还成立全国首家省级反诈和查控中心,目前已有四大电信运营商、8家重点银行及多个互联网企业入驻。建立三道防线,实现对2000余个银行网点的一键止付、线上冻结报告显示,反电诈法实施以来,北京市实现了全市电诈犯罪立案数和损失数分别下降,破获案件数和抓获嫌疑人数分别上升的“两降两升”任务目标,反电...