人民银行
网民唐*华说:我是个体承包工商户,长期在云南省昆明市从事国企包工,国企给我付款需要对公账户,但我跑遍了昆明各个银行,都被拒之门外,说个体户要有铺面才能办对公账户。个体户为了办一个对公账户去租一个铺面,一年租金达几万甚至十万多元,叫个体工商户难以生存,希望有关部门关注。
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
银行卡有钱以后,也可以给家里人转账,给他们转一些生活费,这些朋友转账的次数可能不多,也就是可能一个月一次,大部分是背井离乡打工的群体。而有一部分人,他们为了工作或者一些原因,需要每天频繁的转账,导致银行卡提示被冻结,无法把钱再转出,这无疑是给他们造成巨大的困扰。他们就会开始苦恼,为什么频繁转账会被银行...
银行卡转账限额“缩水”,扬城市民需要注意了
“有一笔投资款需要转入公司账户,我通过银行账户转账显示转账失败,且每日转账额度只有5000元。”市民赵女士告知记者,拨打银行客服电话她被告知需要去银行柜台调整转账额度,为了省时省事才会选择网上银行转账,需要去银行提高转账额度,这种情况确实很耽误事。无独有偶,市民王先生也遇到了相同的情况。“我最近打算购买一款...
用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...
“长期收购对公账户、U盾、银行卡,一套轻松获利超万元,当天结款!”社交平台上的一条消息吸引了陆某的注意,他随即添加了对方的微信。2023年4月13日,在谈妥报酬后,陆某备齐了公司的单位结算卡、U盾等“八件套”,赶至河北省石家庄市与对方碰头。见面后,对方将陆某携带的相关资料收走,第二天下午归还给陆某,并...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
当天下午,公司法人收到转款信息后询问财务转款事由,周某才得知被骗,公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查,2023年4月至6月期间,被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍在他人的指使下注册成都某商贸公司,并将办理的该公司银行账户等信息出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证,该账户收...
对公账户刷流水“中标”不成反获刑
为方便“验资”,李四按照赵甲、王乙指示将银行卡每日转账额度提升至200万元(www.e993.com)2024年9月18日。随后,李四将公司营业执照,公司对公账户及U盾、密码,自己的身份证复印件交由王乙转交给赵甲,赵甲按照“上线”钱三的指示,用快递邮寄给他人。2023年11月,赵甲被公安机关传唤到案,王乙、李四也随后被公安机关传唤到案。
纯干货!开学反诈第一课【大学生警惕成为电诈“工具人”篇】
你一定要知道!01套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户同样可能涉嫌帮信罪!
买卖对公账户“赚快钱”?真刑!
2020年8月,囊中羞涩的王某与前同事李某聊天时听说可以出售银行账户赚钱,顿时心动不已,随后根据对方指示到达南方某城市。李某在陪同王某游玩几天后,要求王某使用身份证将某“皮包公司”转让至自己名下。随后,王某又前往李某指定的三家银行办理了对公账户。事毕后,王某立即将公司银行账户、U盾、营业执照、手机卡等悉数...