最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
公安机关立案侦查后,以涉嫌诈骗罪对唐某等人提请批准逮捕。浙江省杭州市拱墅区人民检察院在审查逮捕期间,积极开展引导侦查工作,通过分析手机数据,结合被害人被骗资金流向,排查绘制出该犯罪团伙的其他作案窝点,在前期已侦查查明涉1个窝点造成5名被害人70余万元损失犯罪事实的基础上,补充查明了唐某等人共涉3个窝点...
150多人组建维权群,涉案金额近八千万:警惕“AB贷”陷阱,莫当背债...
针对不法金融贷款乱象,2023年3月,原银保监会发布相关通知开展为期六个月(2023年3月15日至9月15日)的不法贷款中介专项治理行动。近期,多家金融机构公布治理成效,也有多地对线下不法贷款中介进行整顿打击。在政策层面治理同时,也需市民提高法律意识,加强自我防范。受害者:自发组建维权群,涉案金额数千万自去...
中金:数字监督在资本市场反欺诈中的能与不能
这并不意味着数字监督对于识别上市公司造假问题完全无用,而是需要比交易领域的数字监督多走一步,即需要运用更多具有针对性的数字技术,来先实现上市公司相关信息数据化,然后可以借鉴交易领域的反欺诈经验,将数字技术应用于欺诈信息识别。除了数字化程度较低的问题外,上市公司造假信息还存在容易被欺诈者破坏的问题。调...
公安部参与金融平台整改:爆雷后10人报警就立案,罪名升为诈骗
当前公安、经侦等部门已经加大了对跑路平台的打击力度,过往需要30位以上投资人报案才能立案的情形已经降为10人报案即立案。而涉嫌的罪名也从非法吸收公众存款演进为集资诈骗。沈艳记者表示,目前的风险缓释机制中,需要按照《信息披露指引》加大对平台信息披露状况的监管,同时还应积极建立风险预警系统,并建立相应处置预案。...
诈骗怎么报案?为什么经侦不给立案?
所以,大部分的诈骗案件当事人都需要到经侦部门报案,而不是派出所。而经侦部门与派出所立案要求有很大的区别,派出所立案一般要求的条件比较低,给报案人先录口供,但是经侦部门必须你提交完整的报案材料,经侦部门审查后认为确实有可能属于诈骗,才会进行下一步的立案审查。
大骗局!“走路就能赚钱”APP被立案:涉嫌传销,更有金融诈骗!
去年下半年起,一款名为“趣步”的手机软件突然之间风靡起来,号称走路就可以赚钱,今年其还一度登上App市场生活类第一的位置(www.e993.com)2024年10月18日。不过这款以“让汗水不白流”为宣传口号的手机应用软件,却逐渐走上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。近日,因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为,这款手机应用的开发商...
深圳万盈金融涉嫌集资诈骗罪被立案 8名高管被采取刑事强制措施
为惩治犯罪,保护投资人合法权益,2019年7月10日,南山公安分局依法对万盈金融以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。通报还指出,南山警方对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。目前案件正在进一步侦办中。根据官网资料显示,万盈金融是宜宾制药有限责任公司旗下...
聂成涛律师:被骗之后怎么办,如何维权?
笔者一直坚持的观点就是,发现被骗之后,第一时间就要去报警。不管报警之后有没有结果,都要去报警。如果你不去报警,警察肯定不会去给你管。如果你去报警了,至少警察有给你管的可能性。我们必须认识到这样一个现实,警察是很忙的,警力也是非常有限的,而且金融诈骗案件又是很复杂的,特别是电信诈骗案件,都是跨区域的...
老年人!金融诈骗套路、防骗妙招干货版来了
一旦出现被诈骗的情况,老年人要及时向公安机关报案,若公安机关认为不构成犯罪,而是民事纠纷,老年人要及时委托律师向人民法院提起诉讼,人民法院也应当开门立案,满腔热忱地保护老年人的合法权益。新京报:老年人该如何防范金融诈骗?刘俊海:既要看好老年人的房子、钱包,更要看好老年人的个人信息,尤其是隐私信息,比如身份...