云南省地方金融管理局典当行线上监管及电子年审平台维护项目竞争...
采购需求:序号项目(标的)名称数量计量单位简要服务内容1典当行线上监管及电子年审平台维护项目1项根据采购人对典当行年审的需求,云南省典当行在线监管及电子年审系统拟提供:非现场监管、企业年审申报、地市监管部门初审、省级监管部门终审、统计分析和后台管理等服务。项目实施地点:云南省地方金融管理局指定地...
干货:注册公司为什么要开对公账户?银行开户需要到现场吗?
2、等上门拍完照以后,按照和银行客户经理约定的时间,带好相关所需的材料就可以去银行柜台办理,办理时间相对较长一般1到3小时,部分银行可能还要去两次。办理完成银行会给到开户许可证(开户信息)、网银盾、回单卡。注意:1、有的银行网银盾是两个,一个是操作盘,一个是审核盘。需要操作盘提交操作内容,审核盘进行...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
在跨境犯罪中,部分行为人由于签证期限限制需要短期离开犯罪地,办理出入境手续后再返回,主观上没有脱离犯罪团伙的意图,客观上短暂离开后返回继续从事共同犯罪活动,没有阻止共同犯罪结果的发生,不属于犯罪中止,应当将其离开前后行为认定为一个整体犯罪行为,对其离开期间发生的犯罪数额不予以扣除。李某杰非法经营案关键...
招商银行逾期多久会通知家人?该如何处理?
可以通过银行的后的客服电话、网银系统或者前往银行柜台等方式与银行联系,向银行说明自己的一般来说情况,并提出协商还款的个人请求。小标题二:了解相关法律法规借款人需要了解相关的影响法律法规和银行的期限借款合同,明确自己的并没有权益和责任,避免一些误解和不必要的多长时间麻烦。可以咨询专业的不要法律人士,了解...
如何区分银行本地业务和异地业务?
理论上,存款都要到银行去开户,但是Ⅱ类户。金融监管总局口径:异地存款是指填报机构跨注册地辖区吸收的各类经济主体的存款。根据存款来源分为异地线上存款和异地线下存款。异地线上存款是指金融机构通过手机银行、网上银行、第三方互联网平台等线上渠道,在没有设立实体网点的地市开立账户吸收的存款。按照存款渠道分为...
2024-2030年中国商业银行行业市场现状调查及发展前景研判报告
三、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》四、《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》五、《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》六、《商业银行并购贷款风险管理指引》七、《中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知》...
消费者风险提示:识破欺诈诡计 保护家庭财产
在具体的诈骗手段上,不法分子通过冒用金融监管部门身份,通过短信、快递信函、互联网等渠道发布虚假“保护资金”信息,引诱消费者向其缴纳保证金等作为回款条件实施诈骗;更有甚者,利用非法获取的消费者个人信息,以“解决投诉”等理由联系消费者,诱导其进入不法分子制作的诈骗网站或APP,进而骗取消费者银行卡号、网银密码及...
拒不配合检查,中基协维持摘牌决定;涉海航审计普华永道中天领罚 |...
根据深交所《会员管理规则》第11.5条和《会员管理业务指引第2号——会员违规行为监管》的相关规定,2024年2月5日,深交所对华安证券采取书面警示的自律监管措施。要求其高度重视,针对违规问题采取有效措施进行整改,进一步加强公司对研究报告质量审核和合规审查,保障研究报告信息来源合法合规,分析结论具有合理依据,充分揭示...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例
郑某某伪造信用卡实施盗刷行为的数据来源,系其在某大型连锁超市收银时窃取的顾客信用卡信息。检察机关从外在“病症”挖出内在“病根”,全面梳理超市经营活动存在的问题,通过制发检察建议等方式,助力超市完善收银监管办法,加强员工普法教育,从源头维护公民个人信息安全和财产安全,斩断伸向老百姓钱包的“黑手”。
豆包网与金信网银签署战略合作,共助保险监管科技新生态
日前,国内领先的保险业智能科技服务提供商北京众信易保科技有限公司(简称:豆包网)与北京金信网银金融信息服务有限公司(简称:金信网银)联合宣布签订战略合作协议。双方就保险行业监管科技创新达成独家战略合作,并将发挥各自服务优势、技术优势和经验积累,在未来三年内共同推动保险监管领域的大数据项目与平台落地。