美团逾期要求对公账户转账,如何处理?
本人于2023年9月27日通过美团借钱方提供的对公账户进行了一笔200元的还款。转账完成后本人提供交易凭证给美团借钱客服,要求入账。期间客服和所谓专员多次拖。逍瑶2023-12-26由于不确定还款金额,10和10又分别对公账户还款一千元,并按照平台要求上传了转账记录。6月份还款至今过去半个月未给予入账。给客服打电话申请...
对公账户节假日可以转账吗?
因此,在法定节假日期间,对公账户仍然可以使用。但是需要注意的是,由于银行系统维护等原因,部分银行的网点可能会关闭或者暂停服务,因此在选择银行时应该注意这一点。其次,对公账户是否可以进行跨行转账?答案是肯定的。根据《中华人民共和国人民币管理条例》的相关规定,单位和个人在办理对公账户时可以选择开户银行,...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给私人账户的情况,则可能涉及到贪污或职务侵占。可能涉及到的相关罪名为贪污罪和职...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
2023年7月的一天,手头紧张的朱某在刷抖音的时候偶然认识了收购企业对公账户的上线小陈,在小陈以收购一张对公账户银行卡支付5.3万元报酬的承诺下,朱某虽明知他人使用自己的银行卡可能用于实施违法犯罪活动,仍听从安排将名下注册公司的对公账户银行卡、营业执照、密码服务器等邮寄给小陈用于“跑分”转账。经查,...
以4000元出售“营业执照”,利用对公账户帮助电诈分子“洗钱...
2023年10月31日,南明区检察院对案件效果进行跟踪监督,三家涉案公司已被列入严重违法高风险提示,另有九家公司被撤销登记。典型意义1.融合履职,与市场监管部门联动治理“空壳公司”。随着电信网络诈骗犯罪打击治理力度不断加大,社会公众对向私人账户转账的警惕性越来越高,但是向对公账户转账警惕性较低。检察...
【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告
10、涉诈卡:指常被用于社交黑产群聊中进行诈骗资金转移的银行卡,关联资产涉及到诈骗洗钱行为(www.e993.com)2024年9月18日。威胁猎人通过自动化的方式,从各大匿名社交黑产群聊中发送记录中,提取诈骗团伙使用银行卡账号信息;11、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户...
严查个体户!税局刚刚通知!个体户征税方式大改!
五、个体户不开设对公账户个体户可以不开设对公账户,而由老板私人账户进行收付款项,但这样容易造成公私不分,有逃税的嫌疑。天津某食品店老板利用微信/支付宝收款被查,补税+滞纳金+罚款近130万元,所以建议一定要开立对公账户,每笔收入都要通过公户转账,千万不能心存侥幸!
【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?
按汇算清缴后的数据填写,不需要填写分支机构。4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?
公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?
在当代的社会,对公的账户的钱一般情况下是不能够转到私人的账户上,主要还是对公账户就是专门用于转账给公户,一般来说,只有以下款项,允许可以直接从单位银行结算账户转账给个人银行结算账户,而且单笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的证明材料。工资收入,证明材料为:代发工资协议和收款人清单。
长春公安抓获67人!只因他们贩卖对公账户助纣为虐……
二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即,相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能等等,惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。